الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي#1097
التدقيق الداخلي في البنوك
تعد المدققين لإعداد خطط تدقيق مبنية على المخاطر وتقييم فعالية الضوابط الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في البنوك.
5 ايام·حضوري
حوكمة الشركات في البنوك
توضح أدوار مجالس الإدارة ولجانها والإدارة التنفيذية ووظائف الرقابة وكيفية بناء إطار لحوكمة البنوك يتوافق مع المعايير المصرفية الدولية والمتطلبات الرقابية.
GAR · الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفيAll Levels#1096حضوريEnglish , Arabic
تحميل البروشورعرض المواعيد القادمة
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
القطاعات:التمويل والاستثمار والخدمات المصرفيةالتصنيفات:الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي
نظرة عامة على الدورة
تُعد دورة حوكمة الشركات في البنوك (Corporate Governance for Banks) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد أعضاء مجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ومديري الحوكمة، والامتثال، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، والعاملين في المؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتطبيق وتعزيز أطر حوكمة فعّالة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وفي ظل التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، وازدياد المتطلبات الرقابية، وتعقّد المخاطر المالية والتشغيلية، أصبحت الحوكمة الرشيدة عنصرًا أساسيًا لضمان الاستدامة، وتعزيز الثقة، وتحقيق الأداء المؤسسي المتميز. يوفر البرنامج فهماً شاملاً لمبادئ حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، ووظائف الرقابة المستقلة، كما يستعرض العلاقة بين الحوكمة والاستراتيجية المؤسسية، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، وصنع القرار، والمساءلة، والشفافية، والأخلاقيات المهنية، وإدارة أصحاب المصلحة. كما يتناول البرنامج أفضل الممارسات العالمية في بناء منظومة حوكمة فعالة تحقق التوازن بين الرقابة والكفاءة التشغيلية. كما يستعرض البرنامج العلاقة بين حوكمة الشركات في البنوك وإدارة المخاطر المؤسسية، والامتثال التنظيمي، والتدقيق الداخلي، ومكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering - AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (Counter-Terrorist Financing - CTF)، وإدارة المخاطر التشغيلية، وإدارة المخاطر الائتمانية، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، والتحول الرقمي، وحوكمة الأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، وثقافة المؤسسة. وسيتعرف المشاركون على كيفية مواءمة ممارسات الحوكمة مع الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز القدرة المؤسسية على مواجهة المخاطر والمتغيرات التنظيمية. ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة، ومحاكاة اجتماعات مجالس الإدارة، وتمارين تقييم الحوكمة، وتحليل الأطر الرقابية، وتمارين إعداد خطط التحسين، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على تعزيز فعالية مجالس الإدارة، ورفع مستوى الحوكمة المؤسسية، وتحسين الامتثال، وتقوية منظومة الرقابة الداخلية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز ثقة الجهات الرقابية والمستثمرين والعملاء، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
أهداف التعلم
- تحليل مبادئ حوكمة الشركات في البنوك وتقييم أثرها على الأداء المؤسسي والامتثال والاستدامة بنهاية البرنامج.
- تطوير أطر حوكمة متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات الرقابية.
- تقييم أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، واللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائف الرقابة المستقلة.
- تطبيق مبادئ الحوكمة لتعزيز المساءلة، والشفافية، وكفاءة اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- تصميم هياكل حوكمة تدعم الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وتحقيق الأهداف المؤسسية.
- تحسين الأداء المؤسسي من خلال تقييم نضج الحوكمة وتطوير خطط التحسين المستمر.
- تعزيز الحوكمة عبر تطبيق متطلبات الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators - KPIs) ومؤشرات الحوكمة لقياس فعالية مجلس الإدارة ومستوى الأداء المؤسسي.
- تقييم أثر التحول الرقمي، وحوكمة الأمن السيبراني، والاستدامة، والتطورات التنظيمية على منظومة الحوكمة.
- مواءمة استراتيجيات الحوكمة مع أهداف المؤسسة، وشهيتها للمخاطر، وثقافتها المؤسسية، وتوقعات أصحاب المصلحة قبل نهاية البرنامج.
من يجب أن يحضر
صُممت هذه الدورة لأعضاء مجالس الإدارة، وأمناء مجالس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين، ورؤساء إدارات المخاطر، ومديري الحوكمة، ومديري الامتثال، ومديري التدقيق الداخلي، ومديري المخاطر، ومديري العمليات، ومديري الخدمات المصرفية، ومديري الشؤون القانونية، ومتخصصي الامتثال، ومديري الاستراتيجية، ومتخصصي الاستدامة، وجميع المهنيين المسؤولين عن الحوكمة والرقابة وإدارة الأداء في المؤسسات المالية.
كما تستهدف الدورة العاملين في البنوك المركزية، والجهات الرقابية، والوزارات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، وشركات الاستشارات، والمؤسسات العامة، وجميع القيادات التنفيذية وصناع القرار المسؤولين عن الحوكمة، والامتثال، وإدارة المخاطر، والرقابة المؤسسية، وتحقيق التميز المؤسسي.
مخرجات التعلم
- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- تصميم وتطوير أطر حوكمة مؤسسية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
- تقييم فعالية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وتحسين أدائها.
- تطبيق مبادئ الحوكمة لتعزيز الرقابة الاستراتيجية والمساءلة المؤسسية.
- دمج إدارة المخاطر المؤسسية، والامتثال، والتدقيق الداخلي، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن منظومة الحوكمة.
- تعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية ذات الصلة بحوكمة البنوك.
- قياس أداء الحوكمة باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات قياس الأداء ومؤشرات الفعالية المؤسسية.
- ترسيخ ثقافة القيادة الأخلاقية والشفافية والنزاهة داخل المؤسسة.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والاستدامة، والتقنيات الحديثة من منظور الحوكمة.
- إعداد خطط تطوير الحوكمة بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية والمتطلبات الرقابية.
- إعداد خارطة طريق عملية لتعزيز فعالية الحوكمة، وتحسين أداء مجلس الإدارة، وتقوية الرقابة المؤسسية، وتعزيز الامتثال، ودعم النمو المستدام للمؤسسة.
محتوى الدورة
المحتوى التدريبي:
أسس حوكمة الشركات في البنوك
- مفهوم حوكمة الشركات وأهميتها في القطاع المصرفي.
- المبادئ والمعايير الدولية لحوكمة البنوك.
- هيكل الحوكمة والأطراف ذات العلاقة.
- أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم مستوى نضج الحوكمة في مؤسسة مصرفية.
فعالية مجلس الإدارة وهيكل الحوكمة
- تشكيل مجلس الإدارة واستقلاليته.
- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واختصاصاتها.
- الرقابة الاستراتيجية وتقييم الأداء التنفيذي.
- القيادة الأخلاقية وثقافة الحوكمة.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم فعالية مجلس الإدارة باستخدام مؤشرات الحوكمة.
حوكمة المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية
- دمج إدارة المخاطر المؤسسية ضمن إطار الحوكمة.
- مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF).
- الامتثال التنظيمي ومتطلبات الجهات الرقابية.
- التدقيق الداخلي، والضوابط الداخلية، وخطوط الدفاع الثلاثة.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تعزيز الحوكمة من خلال الرقابة وإدارة المخاطر.
الحوكمة الرقمية والتميز المؤسسي
- حوكمة التحول الرقمي في المؤسسات المصرفية.
- حوكمة الأمن السيبراني وحماية البيانات.
- حوكمة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG).
- قياس أداء الحوكمة باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومؤشرات الحوكمة.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تصميم لوحة مؤشرات لقياس أداء الحوكمة.
الإدارة الاستراتيجية للحوكمة في البنوك
- إعداد استراتيجية متكاملة لحوكمة الشركات.
- الحوكمة أثناء التغيير المؤسسي وإدارة الأزمات.
- الاتجاهات الحديثة في حوكمة البنوك.
- التحسين المستمر وتعزيز المرونة المؤسسية.
- الورشة الختامية: إعداد خارطة طريق متكاملة لتطوير حوكمة الشركات في البنوك، تشمل تصميم إطار الحوكمة، وتعزيز فعالية مجلس الإدارة، وتطوير أعمال اللجان، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودمج إدارة المخاطر المؤسسية، وتفعيل التدقيق الداخلي، وحوكمة الأمن السيبراني، والإشراف على الاستدامة، وقياس الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، وتنفيذ مبادرات التحسين المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة الحوكمة، وتعزيز المساءلة والشفافية، والحد من المخاطر، وتحقيق التميز والاستدامة في القطاع المصرفي.
المواعيد القادمة
الموعد المختار
دبي · ٢٨ فبراير – ٤ مارس ٢٠٢٧ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
الدوحةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
رومامجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
دبيمجدولة | ٨–١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
المنامةمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
صلالةمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عمّانمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | — | |
جنيفمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
ميلانومجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
تونسمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
أمسترداممجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
إسطنبولمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
ميونخمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
فيينامجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
برشلونةمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
كوالالمبورمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
مسقطمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
زيورخمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٠٠٠ € | ٤٬٥٠٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
عبر الإنترنتمجدولة | ٦–١٠ ديسمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | ١٬٥٣٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
برلينمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
لشبونةمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
القاهرةمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | ٢٬٩٧٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
لندنمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | ٥٬٠٤٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
باريسمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
الدار البيضاءمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | ٣٬٨٧٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
مدريدمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
الرياضمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
الدوحةمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
مكة المكرمةمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
رومامجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
دبيمجدولة | ٢٨ فبراير – ٤ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٨ فبراير |
دورات ذات صلة
الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي#1098
التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في البنوك
توضح لمدققي البنوك كيفية بناء خطط التدقيق انطلاقاً من المخاطر المؤسسية وتقييم فعالية الضوابط عبر العمليات وتوجيه جهود التدقيق نحو المجالات الأعلى مخاطر.
5 ايام·حضوري
الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي#1099
دورة الأطر التنظيمية والرقابية للعمل المصرفي
تشرح القواعد الاحترازية والتوقعات الإشرافية والمعايير المصرفية الدولية الواجب على البنوك الالتزام بها وكيفية تطبيقها في مختلف الوظائف وخطوط الأعمال المصرفية.
5 ايام·حضوري
هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.