الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
تمكّن المشاركين من منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتشافهما من خلال إطار قائم على المخاطر وإجراءات العناية الواجبة واعرف عميلك ومراقبة المعاملات المشبوهة.
5 أيام·حضوري
توضح كيفية تقييم مخاطر السلوك ورصد مواطن الضعف السلوكية في مختلف وظائف العمل وبناء ثقافة امتثال قائمة على النزاهة والمساءلة والسلوك المهني المسؤول.
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
في بيئة الأعمال الحديثة التي تتسم بتزايد المتطلبات التنظيمية وارتفاع توقعات الجهات الرقابية وأصحاب المصلحة، أصبحت المؤسسات مطالبة ببناء ثقافة مؤسسية قوية تدعم الامتثال وتعزز السلوك المهني المسؤول على جميع المستويات. ولم تعد المخاطر التنظيمية ترتبط فقط بالإجراءات والأنظمة، بل أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بسلوك الأفراد والقرارات اليومية والممارسات المؤسسية التي تؤثر بصورة مباشرة على سمعة المؤسسة واستدامة أعمالها. تشير مخاطر السلوك إلى احتمالية تعرض المؤسسة لخسائر أو عقوبات أو أضرار سمعة نتيجة تصرفات أو ممارسات لا تتوافق مع القوانين واللوائح أو القيم المؤسسية أو المعايير الأخلاقية. وقد أثبتت العديد من التجارب المؤسسية أن ضعف ثقافة الامتثال وعدم وضوح التوقعات السلوكية يمكن أن يؤدي إلى مخالفات تنظيمية ومخاطر تشغيلية وتراجع ثقة العملاء وأصحاب المصلحة. تقدم هذه الدورة فهماً متكاملاً لمفهوم مخاطر السلوك وأثره على الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والامتثال، كما تسلط الضوء على دور القيادة والإدارة في بناء بيئة عمل تدعم النزاهة والشفافية والمساءلة. وتتناول الدورة الأساليب الحديثة لتقييم السلوك المؤسسي وقياس ثقافة الامتثال وتحديد العوامل التي تؤثر في القرارات والسلوكيات داخل المؤسسات. كما تركز الدورة على تطوير الأطر والسياسات والبرامج التي تساعد المؤسسات على تعزيز ثقافة الامتثال والحد من السلوكيات غير المرغوبة، مع استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر السلوكية وتحقيق التوازن بين تحقيق الأهداف التشغيلية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. ومن خلال ورش العمل التطبيقية ودراسات الحالة والنقاشات التفاعلية، سيتمكن المشاركون من تطوير خطط عملية لتعزيز ثقافة الامتثال وإدارة مخاطر السلوك بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة وتعزيز ثقة الجهات الرقابية والعملاء وأصحاب المصلحة.
الموعد المختار
جدة · ٢٠–٢٤ ديسمبر ٢٠٢٦ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
مكة المكرمةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برشلونةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
برلينمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
المنامةمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
القاهرةمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
مسقطمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عبر الإنترنتمجدولة | ٢٢–٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | ١٬٥٣٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
الدار البيضاءمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | ٣٬٨٧٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
باريسمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
الدوحةمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
دبيمجدولة | ٦–١٠ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
الرياضمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
جنيفمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | ٥٬٦٧٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
صلالةمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
جدةمجدولة | ٢٠–٢٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
إسطنبولمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
تونسمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | ٣٬٤٢٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
فيينامجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
كوالالمبورمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
دبيمجدولة | ٣–٧ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١٤ ديسمبر | |
الدوحةمجدولة | ٣–٧ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١٤ ديسمبر | |
كيغاليمجدولة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬١٠٠ € | ٤٬٥٩٠ €حتى ١٤ ديسمبر | |
لشبونةمجدولة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ١٤ ديسمبر | |
لندنمجدولة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٦٠٠ € | ٥٬٠٤٠ €حتى ٢١ ديسمبر | |
عمّانمجدولة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬١٠٠ € | ٢٬٧٩٠ €حتى ٢١ ديسمبر | |
جنيفمجدولة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬٣٠٠ € | ٥٬٦٧٠ €حتى ٢١ ديسمبر | |
إسطنبولمجدولة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٢٨ ديسمبر | |
بانكوكمجدولة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬١٠٠ € | ٥٬٤٩٠ €حتى ٢٨ ديسمبر | |
مدريدمجدولة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٢٨ ديسمبر | |
برشلونةمجدولة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٤ يناير |
تمكّن المشاركين من منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتشافهما من خلال إطار قائم على المخاطر وإجراءات العناية الواجبة واعرف عميلك ومراقبة المعاملات المشبوهة.
5 أيام·حضوري
تعزز دورة الامتثال المتقدم لمكافحة غسل الأموال قدرات مختصي الامتثال في تقييم المخاطر والعناية الواجبة ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
5 أيام·حضوري
تشرح كيفية التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم وتحديد المستفيد الحقيقي وتقييم مخاطرهم لبناء إجراءات قبول عملاء تتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية.
5 أيام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.