الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
• تطوير منهجيات قائمة على المخاطر لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تقييم متطلبات العناية الواجبة بالعملاء والتعرف على المستفيد الحقيقي وفق أفضل الممارسات.
• تطبيق إجراءات مراقبة المعاملات واكتشاف الأنشطة والعمليات المشبوهة بكفاءة.
• تصميم سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
• تحسين عمليات الامتثال من خلال تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة قوائم العقوبات.
• تعزيز حوكمة الامتثال وتحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووحدات الامتثال.
• تنفيذ إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وإعداد التقارير الرقابية وفق المتطلبات القانونية.
• تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي، والخدمات المالية الرقمية، والعملات الافتراضية، والأطراف الثالثة.
• مواءمة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إدارة المخاطر المؤسسية والمتطلبات التنظيمية قبل نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• فهم وتطبيق المتطلبات الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تطوير إطار متكامل لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتعرف على المستفيد الحقيقي.
• تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات والمعاملات باستخدام المنهج القائم على المخاطر.
• مراقبة المعاملات المالية واكتشاف العمليات المشبوهة وإعداد التقارير اللازمة.
• إدارة قوائم العقوبات والفحص المستمر للعملاء والمعاملات.
• تطوير السياسات والضوابط الداخلية لتعزيز الامتثال والحد من الجرائم المالية.
• إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا والجهات الرقابية بشأن الامتثال ومخاطر غسل الأموال.
• تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية والخدمات الرقمية.
• إعداد خطة تنفيذية لتعزيز برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسة.

محتوى الدورة