تُعد دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
تُعد دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية. ومع التوسع في الخدمات المالية، والتحول الرقمي، وتزايد المعاملات العابرة للحدود، أصبحت مخاطر الجرائم المالية أكثر تعقيداً، مما جعل الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم أولويات المؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المالي وحماية سمعتها وتعزيز ثقة العملاء والجهات الرقابية. يركز البرنامج على بناء فهم متكامل للإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع استعراض المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات المتبعة في القطاع المالي. كما يتناول البرنامج منهجية إدارة المخاطر القائمة على المخاطر، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، والتعرف على المستفيد الحقيقي، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وإدارة قوائم العقوبات، بما يدعم الامتثال ويحد من التعرض للمخاطر القانونية والتنظيمية. كما يستعرض البرنامج الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالإدارة العليا، ومجالس الإدارة، ووحدات الامتثال، والتدقيق الداخلي، وإدارات إدارة المخاطر في بناء منظومة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على تطوير السياسات والإجراءات، وإدارة المخاطر، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة العمليات واكتشاف الأنشطة غير الاعتيادية، وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسة. ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحليل المخاطر، وتقييم العملاء والمعاملات، وإعداد التقارير الرقابية، وتحسين فعالية الضوابط الداخلية، بما يعزز الامتثال، ويحمي المؤسسة من الجرائم المالية، ويدعم الاستقرار المالي والحوكمة الرشيدة.
المحتوى التدريبي:
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
دبيمؤكدة | ٢٠–٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬١٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٢٩ نوفمبر – ٣ ديسمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ١٣–١٧ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬١٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬١٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ١–٥ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ١–٥ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٢١–٢٥ فبراير ٢٠٢٧ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ٧–١١ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | — |
Advanced AML Compliance is a comprehensive professional training course designed to strengthen the knowledge, capabilities, and decision-making skills of compliance professionals responsible for preventing money…
5 أيام·حضوري
تُعد دورة اعرف عميلك (Know Your Customer - KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (Customer Due Diligence - CDD) برنامجاً تدريبياً متخصصاً يهدف إلى تزويد العاملين في إدارات الامتثال، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، والجهات…
5 أيام·حضوري
تُعد دورة إدارة مخاطر الجرائم المالية من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر الجرائم المالية وفق أفضل الممارسات…
5 أيام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.
