التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية#1086
أساسيات تمويل التجارة
تعرّف بأدوات تمويل التجارة الأساسية وتشرح الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وخطابات الضمان ومتى تلائم كل أداة الصفقات التجارية المحلية والدولية.
5 ايام·حضوري
إدارة مخاطر التمويل التجاري
تبني أطراً متكاملة لتقييم مخاطر الائتمان والمستندات والمخاطر القانونية ومخاطر الامتثال والدول وأسعار الصرف المرتبطة بعمليات التمويل التجاري والحد منها.
TFI · التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدوليةAll Levels#1090حضوريEnglish , Arabic
تحميل البروشورعرض المواعيد القادمة
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
نظرة عامة على الدورة
تُعد دورة إدارة مخاطر التمويل التجاري (Trade Finance Risk Management) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد المتخصصين في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والشركات الكبرى بالمعارف والمهارات اللازمة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل التجاري المحلي والدولي. وفي ظل التوسع المستمر في التجارة العالمية وتعقيد سلاسل التوريد والمعاملات العابرة للحدود، أصبحت الإدارة الفعالة لمخاطر التمويل التجاري عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استدامة الأعمال، وتعزيز الامتثال، وحماية المؤسسات من الخسائر المالية والتشغيلية. يوفر البرنامج فهماً شاملاً لأنواع المخاطر التي تواجه عمليات التمويل التجاري، بما في ذلك مخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الاحتيال، ومخاطر الامتثال، والمخاطر القانونية، ومخاطر الدولة، ومخاطر أسعار الصرف، ومخاطر المستندات، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالعقوبات الدولية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتناول البرنامج أفضل الممارسات في تقييم المخاطر، ووضع الضوابط الرقابية، وتطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن سلامة عمليات التمويل التجاري. كما يستعرض البرنامج العلاقة بين إدارة مخاطر التمويل التجاري وإدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة مخاطر الائتمان، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الخزينة، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering - AML)، والامتثال للعقوبات الدولية، والتدقيق الداخلي، والحوكمة، والتحول الرقمي في التمويل التجاري. وسيتعرف المشاركون على أحدث الأدوات والمنهجيات المستخدمة في قياس المخاطر، وتحليلها، ومراقبتها، وإعداد التقارير الخاصة بها بما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة الواقعية، وتمارين تقييم المخاطر، وتحليل المستندات، وسيناريوهات الجرائم المالية، ومحاكاة العمليات التجارية، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على إدارة المخاطر بكفاءة، وتعزيز جودة الرقابة الداخلية، وتحسين كفاءة العمليات، ورفع مستوى الامتثال، بما يسهم في حماية المؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف التعلم
- تحليل مفاهيم إدارة مخاطر التمويل التجاري وتقييم تأثيرها على استدامة العمليات المصرفية والتجارية بنهاية البرنامج.
- تطوير منهجيات فعالة لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التمويل التجاري.
- تقييم مخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية، والقانونية، والتنظيمية، والمخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.
- تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر ضمن عمليات التمويل التجاري.
- تصميم ضوابط رقابية وإجراءات تشغيلية للحد من المخاطر وتعزيز جودة العمليات.
- تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تحليل المخاطر وإعداد التقارير الداعمة للإدارة.
- تعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وضوابط مكافحة غسل الأموال، والعقوبات الدولية.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators - KPIs) ومؤشرات المخاطر الرئيسية (Key Risk Indicators - KRIs) لقياس فعالية إدارة المخاطر.
- تقييم أثر التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية على إدارة مخاطر التمويل التجاري.
- مواءمة استراتيجيات إدارة مخاطر التمويل التجاري مع أهداف المؤسسة، والحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسية قبل نهاية البرنامج.
من يجب أن يحضر
صُممت هذه الدورة لمديري التمويل التجاري، ومديري المخاطر، ومديري الائتمان، ومديري العمليات المصرفية، ومديري الخزينة، ومديري الامتثال، ومتخصصي مكافحة غسل الأموال، ومديري الخدمات المصرفية للشركات، ومدققي الحسابات الداخليين، ومتخصصي التمويل التجاري، ومسؤولي الاعتمادات المستندية، ومسؤولي التحصيلات المستندية، وأخصائيي إدارة المخاطر، وجميع المهنيين المسؤولين عن إدارة ومراقبة مخاطر التمويل التجاري داخل المؤسسات المالية.
كما تستهدف العاملين في البنوك المركزية، والجهات الرقابية، والهيئات الحكومية، وشركات التصدير والاستيراد، وشركات الخدمات اللوجستية، والمؤسسات المالية، وشركات الاستشارات، وغرف التجارة، وجميع صناع القرار المعنيين بإدارة المخاطر، والامتثال، والتجارة الدولية، وتعزيز كفاءة العمليات المصرفية.
مخرجات التعلم
- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- تحديد وتحليل وتقييم مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل التجاري.
- تطبيق منهجيات فعالة لإدارة مخاطر التمويل التجاري وفق أفضل الممارسات الدولية.
- تقييم مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية والقانونية والتنظيمية في المعاملات التجارية.
- تصميم ضوابط رقابية وإجراءات للحد من المخاطر وتحسين جودة العمليات.
- تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية في التمويل التجاري.
- استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية لمراقبة الأداء وإدارة المخاطر.
- إعداد تقارير احترافية تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بمخاطر التمويل التجاري.
- توظيف الحلول الرقمية في تحسين إدارة المخاطر ورفع كفاءة العمليات.
- تقديم الاستشارات للإدارة والعملاء بشأن أفضل الممارسات في إدارة مخاطر التمويل التجاري.
- إعداد خطة تنفيذ عملية تعزز الحوكمة، وترفع الكفاءة التشغيلية، وتحد من المخاطر، وتحسن جودة الخدمات، وتدعم النمو المستدام للمؤسسة.
محتوى الدورة
المحتوى التدريبي:
أساسيات إدارة مخاطر التمويل التجاري
- مفهوم وأهمية إدارة مخاطر التمويل التجاري.
- دورة عمليات التمويل التجاري ومصادر المخاطر.
- أنواع المخاطر في التجارة الدولية.
- الأطر والمعايير الدولية لإدارة المخاطر.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تحديد وتحليل مخاطر عملية تمويل تجاري.
تقييم المخاطر والضوابط الرقابية
- تقييم مخاطر الائتمان في التمويل التجاري.
- إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر المستندات.
- المخاطر القانونية والتنظيمية.
- تصميم الضوابط الرقابية وإجراءات الحد من المخاطر.
- تطبيق عملي أو مناقشة: إعداد مصفوفة مخاطر لعملية تمويل تجاري.
الامتثال والجرائم المالية
- مكافحة غسل الأموال (AML) في التمويل التجاري.
- الامتثال للعقوبات الدولية.
- اكتشاف الاحتيال والجرائم المالية في التجارة الدولية.
- دور الحوكمة والتدقيق الداخلي في إدارة المخاطر.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تحليل حالات واقعية لمخاطر التمويل التجاري.
التحول الرقمي وقياس الأداء
- التحول الرقمي في إدارة مخاطر التمويل التجاري.
- التكنولوجيا المالية (FinTech) وأدوات تحليل المخاطر.
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs).
- إعداد تقارير المخاطر ودعم القرارات الإدارية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تصميم لوحة مؤشرات لإدارة مخاطر التمويل التجاري.
الإدارة الاستراتيجية لمخاطر التمويل التجاري
- تطوير استراتيجية متكاملة لإدارة مخاطر التمويل التجاري.
- دمج إدارة المخاطر مع استراتيجية المؤسسة.
- الاتجاهات المستقبلية في إدارة مخاطر التجارة الدولية.
- التحسين المستمر وتعزيز المرونة المؤسسية.
- الورشة الختامية: إعداد خارطة طريق متكاملة لتطوير إدارة مخاطر التمويل التجاري، تشمل تقييم المخاطر، وتصميم الضوابط الرقابية، وتعزيز الامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال، والامتثال للعقوبات الدولية، وقياس الأداء، وإعداد تقارير المخاطر، والاستفادة من الحلول الرقمية، ومبادرات التحسين المستمر، بما يعزز الحوكمة، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويحد من المخاطر، ويدعم النمو المستدام للمؤسسة.
المواعيد القادمة
الموعد المختار
دبي · ١٤–١٨ مارس ٢٠٢٧ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
القاهرةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
لندنمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
باريسمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
مدريدمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
الدوحةمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
رومامجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
دبيمجدولة | ٢٢–٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
المنامةمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
صلالةمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
عمّانمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | ٢٬٧٩٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
جنيفمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | ٥٬٦٧٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
ميلانومجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | ٥٬٤٠٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
طرابزونمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
أمسترداممجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
إسطنبولمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
ميونخمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
تونسمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | ٣٬٤٢٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
برشلونةمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
كوالالمبورمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
مسقطمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
فيينامجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
عبر الإنترنتمجدولة | ٢٠–٢٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | ١٬٥٣٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
برلينمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
لشبونةمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
زيورخمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٠٠٠ € | ٤٬٥٠٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
لندنمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٦٠٠ € | ٥٬٠٤٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
باريسمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
دبيمجدولة | ١٤–١٨ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٢٢ فبراير |
دورات ذات صلة
التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية#1087
التمويل التجاري المتقدم
تنتقل بالمتخصصين في التمويل التجاري إلى المنتجات المهيكلة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وتوظيفها في إدارة رأس المال العامل لعملاء الشركات الدوليين.
5 ايام·حضوري
التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية#1088
الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية
تتناول أنواع الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وإجراءات إدارتها ومعالجتها وفق القواعد المصرفية الدولية بما يضمن تنفيذ المعاملات التجارية بأمان وكفاءة.
5 ايام·حضوري
هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.