إدارة المخاطر التشغيلية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل مبادئ وأطر إدارة المخاطر التشغيلية وتقييم تطبيقها في المؤسسات المصرفية بنهاية البرنامج.
• تطوير منهجيات متكاملة لتحديد وتقييم وقياس ومراقبة المخاطر التشغيلية في مختلف العمليات المصرفية.
• تقييم هيكل حوكمة المخاطر التشغيلية وتعزيز أدوار ومسؤوليات الإدارات واللجان المعنية.
• تطبيق منهجية التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط لتقييم المخاطر التشغيلية وفعالية الضوابط الرقابية.
• تصميم سجلات المخاطر التشغيلية وربطها بالأهداف الاستراتيجية والعمليات التشغيلية.
• تحسين المرونة التشغيلية من خلال استخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية وآليات المتابعة المستمرة.
• تعزيز بيئة الرقابة الداخلية من خلال تقييم فعالية الضوابط وتطويرها بصورة مستمرة.
• تنفيذ تحليل السيناريوهات وتحليل الأسباب الجذرية وإعداد تقارير المخاطر التشغيلية لدعم اتخاذ القرار.
• تقييم المخاطر التشغيلية الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والاستعانة بمصادر خارجية، والتقنيات المالية.
• مواءمة ممارسات إدارة المخاطر التشغيلية مع إدارة المخاطر المؤسسية، والمتطلبات التنظيمية، والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة قبل نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• بناء إطار متكامل لإدارة المخاطر التشغيلية في المؤسسات المصرفية.
• تحديد وتحليل وتصنيف المخاطر التشغيلية في مختلف العمليات والأنشطة.
• تنفيذ التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط وتقييم فعالية الرقابة الداخلية.
• إعداد سجلات المخاطر التشغيلية وتصميم مصفوفات الضوابط الرقابية.
• تطوير مؤشرات المخاطر الرئيسية ومتابعة الأداء التشغيلي.
• تحليل الخسائر التشغيلية وتحديد أسبابها الجذرية واقتراح الإجراءات التصحيحية.
• تقييم المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني والاستعانة بمصادر خارجية.
• دمج إدارة المخاطر التشغيلية مع إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال.
• إعداد تقارير احترافية للمخاطر التشغيلية تدعم الإدارة التنفيذية ولجان المخاطر.
• إعداد خطة عملية لتطوير منظومة إدارة المخاطر التشغيلية بما يعزز الكفاءة التشغيلية والامتثال والمرونة المؤسسية.

محتوى الدورة