الدورة التدريبية في تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) ومتابعتها

تزوّد الدورة التدريبية في تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية ومتابعتها مديري المخاطر ومهنيي إدارة المخاطر المؤسسية ومسؤولي الرقابة الداخلية والامتثال ومديري الأداء وقادة الأعمال بالأساليب والأدوات اللازمة لتصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية وتطبيقها ومتابعتها بما يوفر إنذارًا مبكرًا بالتغيرات في مستوى التعرض للمخاطر ويدعم اتخاذ الإجراءات الإدارية في الوقت المناسب. ففي البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والوزارات والهيئات العامة وشركات الطاقة والنفط والغاز والمرافق والأنظمة الصحية ومزودي الاتصالات والشركات الكبرى، تتوقع مجالس الإدارة والإدارة العليا بصورة متزايدة معلومات استشرافية عن المخاطر بدلًا من التقارير اللاحقة عن الحوادث والخسائر. ومؤشرات المخاطر الرئيسية المصممة جيدًا تترجم الرغبة في المخاطر إلى حدود قابلة للقياس، وتُبرز التهديدات الناشئة قبل أن تتحقق، وتركز الاهتمام على المخاطر الأكثر أهمية. لا تحقق كثير من برامج مؤشرات المخاطر الرئيسية الغرض منها. فقد تتابع المؤسسات أعدادًا كبيرة من المؤشرات السهلة القياس لكنها محدودة القيمة التنبؤية، أو تعتمد بصورة رئيسية على المؤشرات التابعة التي تُبلغ عن المشكلات بعد وقوعها، أو تخلط بين مؤشرات المخاطر الرئيسية ومؤشرات الأداء. وقد لا تكون المؤشرات مرتبطة بمخاطر أو محركات مخاطر محددة أو بالرغبة في المخاطر، وقد تُحدَّد الحدود بصورة عشوائية، وقد تكون البيانات غير موثوقة أو متأخرة، وقد لا يؤدي تجاوز الحدود إلى تصعيد وإجراءات واضحة. وقد تعرض تقارير مؤشرات المخاطر قوائم طويلة من المؤشرات الحمراء والصفراء والخضراء دون تحليل للاتجاهات والأسباب الكامنة، وقد لا تُراجع المؤشرات مع تغير المخاطر والمؤسسة. تقدم هذه الدورة منهجية منظمة وعملية لتصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية ومتابعتها، مستنيرة بأطر إدارة المخاطر المؤسسية المعترف بها والإرشادات الخاصة بإعداد مؤشرات المخاطر الرئيسية. ويتعلم المشاركون الغرض من مؤشرات المخاطر الرئيسية وأوجه اختلافها عن مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الضوابط الرئيسية، وخصائص المؤشرات القيادية والحالية والتابعة، وكيفية ارتباط مؤشرات المخاطر بتصنيفات المخاطر وتقييماتها والرغبة في المخاطر وحدود تحمّلها. ويغطي البرنامج تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية من محركات المخاطر وأسبابها باستخدام أساليب مثل تحليل ربطة العنق وتحليل الأسباب الجذرية، وتطبيق معايير الاختيار، وتوثيق المؤشرات في بطاقات تعريف متكاملة تغطي الغرض والمعادلة ومصدر البيانات والدورية والملكية والحدود. ثم يتعلم المشاركون أساليب تحديد الحدود باستخدام الرغبة في المخاطر والبيانات التاريخية والتحليل الإحصائي والمقارنات المرجعية، وإدارة جودة البيانات وحوكمتها، وتجميع المؤشرات من مستوى الإجراءات ووحدات الأعمال إلى مستوى المؤسسة، وتصميم تقارير ولوحات معلومات تُبرز الاتجاهات والإجراءات. كما تتناول الدورة إجراءات التصعيد والاستجابة، ومؤشرات المخاطر الرئيسية لمختلف فئات المخاطر، بما فيها المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية ومخاطر الامتثال والأمن السيبراني والأطراف الثالثة والصحة والسلامة والأفراد والمشاريع والمخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة، ومراجعة المؤشرات واختبارها بأثر رجعي، واستخدام الأتمتة والتحليلات، وتجنب الأخطاء الشائعة، وترسيخ برنامج مستدام لمؤشرات المخاطر الرئيسية. تُقدَّم الدورة بأسلوب تفاعلي تطبيقي يتضمن تحليلًا لمحركات المخاطر، وورش عمل لتصميم المؤشرات، وتمارين على تحديد الحدود، وتصميم لوحات المعلومات، ومحاكاة للتصعيد، ودراسات حالة من قطاعات مختلفة. ويغادر المشاركون بإطار لتصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية، وقائمة تحقق لمعايير اختيار المؤشرات، وقالب لبطاقة تعريف المؤشر، ودليل لتحديد الحدود، وقائمة تحقق لجودة بيانات المؤشرات، ومكتبة لنماذج من المؤشرات حسب فئات المخاطر، وتصميم للوحة معلومات مؤشرات المخاطر الرئيسية، وبروتوكول للتصعيد والاستجابة، وخطة لتطبيق برنامج مؤشرات المخاطر الرئيسية.