التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية#1086
أساسيات تمويل التجارة
تعرّف بأدوات تمويل التجارة الأساسية وتشرح الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وخطابات الضمان ومتى تلائم كل أداة الصفقات التجارية المحلية والدولية.
5 ايام·حضوري
عمليات التمويل التجاري الدولي
توضح كيفية إدارة العمليات التشغيلية للتمويل التجاري الدولي بكفاءة ومعالجة الاعتمادات والتحصيلات المستندية وخطابات الضمان عبر مسارات عمل منضبطة ورقابة فعالة.
TFI · التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدوليةAll Levels#1089حضوريEnglish , Arabic
تحميل البروشورعرض المواعيد القادمة
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
نظرة عامة على الدورة
تُعد دورة عمليات التمويل التجاري الدولي (International Trade Finance Operations) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والشركات الكبرى بالمعارف المتخصصة والمهارات العملية اللازمة لإدارة وتنفيذ عمليات التمويل التجاري الدولي بكفاءة عالية ووفقًا لأفضل المعايير والممارسات المصرفية العالمية. ومع النمو المتسارع في التجارة الدولية وتعقيد المعاملات العابرة للحدود، أصبحت كفاءة إدارة عمليات التمويل التجاري عنصرًا أساسيًا في تسهيل التجارة، وتقليل المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية. يوفر البرنامج فهماً شاملاً لدورة عمليات التمويل التجاري الدولي، بدءًا من استقبال طلبات العملاء، وهيكلة المعاملات، وإدارة الاعتمادات المستندية، والتحصيلات المستندية، وخطابات الضمان، وتمويل الصادرات والواردات، وتمويل سلاسل التوريد، وحتى تنفيذ عمليات التسوية وإغلاق المعاملات. كما يتناول البرنامج مراجعة المستندات التجارية، وآليات الدفع الدولية، والإجراءات التشغيلية، والقواعد الدولية المنظمة للتمويل التجاري، بما يضمن دقة التنفيذ وسلامة العمليات. كما يستعرض البرنامج العلاقة بين عمليات التمويل التجاري الدولي وإدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة مخاطر الائتمان، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering - AML)، والامتثال للعقوبات الدولية، وإدارة الخزينة، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة العمليات المصرفية، والتحول الرقمي في خدمات التجارة الدولية. وسيتعرف المشاركون على أفضل الممارسات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل المخاطر التشغيلية، ورفع مستوى الامتثال في جميع مراحل تنفيذ العمليات. ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ومحاكاة العمليات التجارية، ودراسات الحالة الواقعية، وتمارين فحص المستندات، وتحليل المخاطر، وسيناريوهات العمل المصرفي، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على إدارة عمليات التمويل التجاري بكفاءة، وتحسين إجراءات العمل، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء، ودعم النمو المستدام للمؤسسات المالية في بيئة التجارة الدولية.
أهداف التعلم
- تحليل مفاهيم عمليات التمويل التجاري الدولي وتقييم أثرها على كفاءة العمليات المصرفية والتجارة الدولية بنهاية البرنامج.
- تطوير إجراءات تشغيلية فعالة لإدارة وتنفيذ عمليات التمويل التجاري الدولي.
- تقييم عمليات الاعتمادات المستندية، والتحصيلات المستندية، وخطابات الضمان، وحلول التمويل التجاري المختلفة.
- تطبيق القواعد والأعراف المصرفية الدولية في تنفيذ عمليات التمويل التجاري.
- تصميم إجراءات تشغيلية تعزز سرعة تنفيذ المعاملات ودقة مراجعة المستندات وجودة الخدمات.
- تحسين جودة القرارات التشغيلية من خلال تقييم المخاطر وتحليل إجراءات التمويل التجاري.
- تعزيز الحوكمة عبر تطبيق متطلبات الامتثال التنظيمي، وضوابط مكافحة غسل الأموال، والعقوبات الدولية، وإدارة المخاطر التشغيلية.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators - KPIs) لقياس كفاءة العمليات، وسرعة الإنجاز، وجودة الخدمات.
- تقييم الحلول الرقمية وتقنيات الأتمتة في تطوير عمليات التمويل التجاري الدولي.
- مواءمة عمليات التمويل التجاري الدولي مع أهداف الخدمات المصرفية للشركات، والمتطلبات التنظيمية، واستراتيجية النمو المستدام للمؤسسة قبل نهاية البرنامج.
من يجب أن يحضر
صُممت هذه الدورة لمديري التمويل التجاري، ومديري العمليات المصرفية، ومديري الخدمات المصرفية للشركات، ومديري الائتمان، ومديري الخزينة، ومديري المخاطر، ومديري الامتثال، ومتخصصي مكافحة غسل الأموال، ومسؤولي الاعتمادات المستندية، ومسؤولي التحصيلات المستندية، وأخصائيي التمويل التجاري، ومديري العلاقات، والمدققين الداخليين، ومديري المنتجات المصرفية، وجميع العاملين المسؤولين عن إدارة وتنفيذ عمليات التمويل التجاري الدولي داخل المؤسسات المالية.
كما تستهدف العاملين في البنوك المركزية، والجهات الحكومية، وهيئات تنظيم التجارة، وشركات التصدير والاستيراد، وشركات الخدمات اللوجستية، والشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية، وشركات الاستشارات، وغرف التجارة، وصناع القرار المسؤولين عن تطوير عمليات التجارة الدولية، وتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الامتثال، وتحسين كفاءة العمليات المصرفية.
مخرجات التعلم
- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- إدارة عمليات التمويل التجاري الدولي وفقًا للمعايير والممارسات المصرفية الدولية.
- تنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية، والتحصيلات المستندية، وخطابات الضمان بكفاءة ودقة.
- تطبيق القواعد الدولية وأفضل الممارسات في جميع مراحل العمليات التجارية.
- تقييم المخاطر التشغيلية ووضع ضوابط فعالة لإدارتها.
- تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية في معاملات التجارة.
- تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطوير الإجراءات وتوحيد سير العمل.
- قياس أداء عمليات التمويل التجاري باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الكفاءة التشغيلية.
- توظيف الحلول الرقمية في تطوير عمليات التمويل التجاري وتحسين تجربة العملاء.
- تقديم الدعم والاستشارات لعملاء الشركات بشأن متطلبات وإجراءات عمليات التجارة الدولية.
- إعداد خطة تنفيذ عملية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الامتثال، وتحسين جودة المعاملات، وتقليل المخاطر التشغيلية، ودعم النمو المستدام للمؤسسة.
محتوى الدورة
المحتوى التدريبي:
أساسيات عمليات التمويل التجاري الدولي
- منظومة التمويل التجاري الدولي ودورة العمليات.
- منتجات التمويل التجاري وإجراءات تنفيذها.
- الأطراف المشاركة في معاملات التجارة الدولية ومسؤولياتها.
- القواعد والمعايير المصرفية الدولية المنظمة للتمويل التجاري.
- تطبيق عملي أو مناقشة: رسم دورة متكاملة لعملية تمويل تجاري دولية.
تنفيذ عمليات التمويل التجاري
- إدارة عمليات الاعتمادات المستندية.
- تنفيذ عمليات التحصيلات المستندية.
- إدارة خطابات الضمان وأدوات التجارة الدولية.
- مراجعة المستندات التجارية والتحقق من مطابقتها.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تنفيذ عملية تمويل تجاري متكاملة باستخدام المستندات التجارية.
إدارة المخاطر والرقابة التشغيلية
- عمليات تمويل الصادرات والواردات.
- إدارة عمليات تمويل سلاسل التوريد.
- إدارة المخاطر التشغيلية في التمويل التجاري.
- مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال للعقوبات الدولية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم المخاطر التشغيلية في إحدى معاملات التمويل التجاري.
التميز التشغيلي والتحول الرقمي
- تحسين إجراءات عمليات التمويل التجاري.
- التحول الرقمي في خدمات التمويل التجاري الدولي.
- التكنولوجيا المالية (FinTech) وحلول التجارة الرقمية.
- قياس الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومؤشرات الكفاءة التشغيلية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تصميم نموذج تشغيلي متطور لإدارة عمليات التمويل التجاري.
الإدارة الاستراتيجية لعمليات التمويل التجاري الدولي
- تطوير الاستراتيجيات التشغيلية للتمويل التجاري.
- تحسين جودة الخدمات وتجربة العملاء.
- الاتجاهات المستقبلية في عمليات التمويل التجاري الدولي.
- الحوكمة والتحسين المستمر في العمليات.
- الورشة الختامية: إعداد خارطة طريق متكاملة لتطوير عمليات التمويل التجاري الدولي، تشمل تحسين الإجراءات التشغيلية، وتطبيق المعايير المصرفية الدولية، وتعزيز إدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال، والامتثال للعقوبات الدولية، والتحول الرقمي، وقياس الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتطبيق الحوكمة، ومبادرات التحسين المستمر، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرفع جودة عمليات التمويل التجاري، ويحد من المخاطر، ويدعم النمو المستدام للمؤسسة.
المواعيد القادمة
الموعد المختار
دبي · ١٥–١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
مكة المكرمةمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
الدوحةمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
رومامجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
دبيمجدولة | ١٥–١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
المنامةمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
صلالةمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
طرابزونمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
جنيفمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
عمّانمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | — | |
ميلانومجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
أمسترداممجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
ميونخمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
تونسمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | ٣٬٤٢٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
إسطنبولمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
كوالالمبورمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
مسقطمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
فيينامجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
برشلونةمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
عبر الإنترنتمجدولة | ١٣–١٧ ديسمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | ١٬٥٣٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
لشبونةمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
برلينمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
زيورخمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٠٠٠ € | ٤٬٥٠٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
باريسمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
القاهرةمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | ٢٬٩٧٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
لندنمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | ٥٬٠٤٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
مدريدمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
الرياضمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
الدار البيضاءمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٣٠٠ € | ٣٬٨٧٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
الدوحةمجدولة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١٤ ديسمبر | |
مكة المكرمةمجدولة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ١٤ ديسمبر |
دورات ذات صلة
التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية#1087
التمويل التجاري المتقدم
تنتقل بالمتخصصين في التمويل التجاري إلى المنتجات المهيكلة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وتوظيفها في إدارة رأس المال العامل لعملاء الشركات الدوليين.
5 ايام·حضوري
التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية#1088
الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية
تتناول أنواع الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وإجراءات إدارتها ومعالجتها وفق القواعد المصرفية الدولية بما يضمن تنفيذ المعاملات التجارية بأمان وكفاءة.
5 ايام·حضوري
هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.