التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية#1086
أساسيات تمويل التجارة
تعرّف بأدوات تمويل التجارة الأساسية وتشرح الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وخطابات الضمان ومتى تلائم كل أداة الصفقات التجارية المحلية والدولية.
5 ايام·حضوري
العمليات المصرفية الدولية
تشرح آليات عمل علاقات البنوك المراسلة وأنظمة المدفوعات الدولية وخدمات التمويل التجاري وعمليات العملات الأجنبية وكيفية إدارتها وفق المعايير المصرفية العالمية.
TFI · التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدوليةAll Levels#1095حضوريEnglish , Arabic
تحميل البروشورعرض المواعيد القادمة
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
نظرة عامة على الدورة
تُعد دورة العمليات المصرفية الدولية (International Banking Operations) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة وتنفيذ العمليات المصرفية الدولية بكفاءة ووفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المصرفية العالمية. ومع تنامي التجارة الدولية، وتوسع الاستثمارات العابرة للحدود، وتسارع التحول الرقمي في القطاع المالي، أصبحت العمليات المصرفية الدولية عنصرًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية. يوفر البرنامج فهماً شاملاً لمكونات العمليات المصرفية الدولية، بما يشمل التحويلات الدولية، وإدارة الحسابات المراسلة، والمدفوعات العابرة للحدود، والتمويل التجاري، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والتحصيلات المستندية، وإدارة السيولة، وخدمات الخزينة، والتسويات الدولية، وأنظمة المدفوعات العالمية، إضافة إلى دور البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الدولية في تسهيل المعاملات المالية الدولية. كما يستعرض البرنامج العلاقة بين العمليات المصرفية الدولية والخدمات المصرفية للشركات، والتمويل التجاري، وإدارة الخزينة، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering - AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (Counter-Terrorist Financing - CTF)، والعقوبات الدولية، وإدارة مخاطر العملات الأجنبية، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات. وسيتعرف المشاركون على أفضل الممارسات لتطوير العمليات المصرفية، وتعزيز الامتثال، وتحسين جودة الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية. ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة الواقعية، وتمارين محاكاة العمليات المصرفية، وتحليل المخاطر، وسيناريوهات الامتثال، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على إدارة العمليات المصرفية الدولية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل المخاطر التشغيلية والتنظيمية، وتعزيز كفاءة المعاملات المالية الدولية، بما يسهم في دعم النمو المستدام وتحقيق التميز المؤسسي.
أهداف التعلم
- تحليل مفاهيم العمليات المصرفية الدولية وتقييم أثرها على الأداء المؤسسي والمعاملات المالية العالمية بنهاية البرنامج.
- تطوير منهجيات فعالة لإدارة وتنفيذ العمليات المصرفية الدولية وفقًا للمعايير العالمية.
- تقييم خدمات التحويلات الدولية، والحسابات المراسلة، والتمويل التجاري، وأنظمة المدفوعات الدولية.
- تطبيق أفضل الممارسات في إدارة العمليات المصرفية الدولية وتحسين كفاءة تنفيذها.
- تصميم إجراءات تشغيلية تعزز جودة الخدمات المصرفية الدولية وترفع كفاءة العمليات.
- تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تحليل المخاطر التشغيلية والمالية والتنظيمية المرتبطة بالعمليات الدولية.
- تعزيز الحوكمة عبر تطبيق متطلبات الامتثال التنظيمي، وضوابط مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات الدولية.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators - KPIs) لقياس كفاءة العمليات المصرفية الدولية وجودة الخدمات.
- تقييم دور التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تطوير العمليات المصرفية الدولية.
- مواءمة العمليات المصرفية الدولية مع استراتيجية المؤسسة، وإدارة المخاطر، والتميز التشغيلي، والنمو المستدام قبل نهاية البرنامج.
من يجب أن يحضر
صُممت هذه الدورة لمديري العمليات المصرفية، ومديري الخدمات المصرفية الدولية، ومديري التمويل التجاري، ومديري الخزينة، ومديري العلاقات، ومديري الامتثال، ومديري المخاطر، ومتخصصي مكافحة غسل الأموال، ومتخصصي المدفوعات الدولية، ومسؤولي الحسابات المراسلة، وأخصائيي التحويلات الدولية، والمدققين الداخليين، ومديري المنتجات المصرفية، والاستشاريين الماليين، وجميع المهنيين المسؤولين عن تنفيذ وإدارة العمليات المصرفية الدولية.
كما تستهدف الدورة العاملين في البنوك المركزية، والجهات الرقابية، والوزارات، والمؤسسات المالية، والشركات متعددة الجنسيات، وشركات التصدير والاستيراد، وشركات الخدمات اللوجستية، والمؤسسات الاستثمارية، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات الاستشارات، وجميع صناع القرار المعنيين بإدارة العمليات المصرفية الدولية، والامتثال، وإدارة المخاطر، وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.
مخرجات التعلم
- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- إدارة وتنفيذ العمليات المصرفية الدولية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
- تقييم خدمات التمويل التجاري، والمدفوعات الدولية، والحسابات المراسلة بكفاءة.
- تطبيق متطلبات الامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العمليات المصرفية الدولية.
- تحليل المخاطر التشغيلية والمالية والقانونية المرتبطة بالمعاملات الدولية.
- تحسين جودة الخدمات المصرفية الدولية ورفع الكفاءة التشغيلية.
- قياس أداء العمليات باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الكفاءة التشغيلية.
- توظيف التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية في تطوير العمليات المصرفية الدولية.
- إعداد تقارير احترافية تدعم اتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية.
- تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات العملاء في الأسواق الدولية.
- إعداد خطة تنفيذ عملية تعزز الحوكمة، وتحسن جودة العمليات، وترفع الكفاءة التشغيلية، وتحد من المخاطر، وتدعم النمو المستدام للمؤسسة.
محتوى الدورة
المحتوى التدريبي:
أساسيات العمليات المصرفية الدولية
- مفهوم العمليات المصرفية الدولية وأهميتها.
- هيكل النظام المصرفي الدولي.
- البنوك المراسلة والعلاقات المصرفية الدولية.
- الخدمات المصرفية الدولية ومنتجاتها.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تحليل دورة عملية مصرفية دولية.
المدفوعات الدولية والتمويل التجاري
- أنظمة المدفوعات الدولية والتحويلات العابرة للحدود.
- الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية.
- خطابات الضمان والخدمات المصرفية للشركات.
- إدارة الحسابات المراسلة والتسويات الدولية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تنفيذ معاملة تمويل تجاري دولية.
الامتثال وإدارة المخاطر
- مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF).
- الامتثال للعقوبات الدولية.
- إدارة المخاطر التشغيلية والائتمانية في العمليات الدولية.
- الضوابط الداخلية والحوكمة.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم المخاطر في العمليات المصرفية الدولية.
التحول الرقمي والتميز التشغيلي
- التكنولوجيا المالية (FinTech) في الخدمات المصرفية الدولية.
- التحول الرقمي وأتمتة العمليات المصرفية.
- الأمن السيبراني وحماية البيانات.
- قياس الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
- تطبيق عملي أو مناقشة: تصميم نموذج تشغيلي رقمي للعمليات المصرفية الدولية.
الإدارة الاستراتيجية للعمليات المصرفية الدولية
- تطوير استراتيجية متكاملة للعمليات المصرفية الدولية.
- تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة العملاء.
- الاتجاهات المستقبلية في الخدمات المصرفية الدولية.
- التحسين المستمر والتميز المؤسسي.
- الورشة الختامية: إعداد خارطة طريق متكاملة لتطوير العمليات المصرفية الدولية، تشمل تحسين خدمات التمويل التجاري، وإدارة المدفوعات الدولية، وتطوير العلاقات مع البنوك المراسلة، وتعزيز الامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي، وقياس الأداء، وتعزيز الحوكمة، وتطبيق مبادرات التحسين المستمر، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المصرفية، ودعم النمو المستدام والقدرة التنافسية للمؤسسة.
المواعيد القادمة
الموعد المختار
إسطنبول · ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
المنامةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
صلالةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عمّانمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | — | |
جنيفمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
ميلانومجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
طرابزونمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
أمسترداممجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
إسطنبولمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
ميونخمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
تونسمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
برشلونةمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
كوالالمبورمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
مسقطمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
فيينامجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
عبر الإنترنتمجدولة | ٢٩ نوفمبر – ٣ ديسمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | ١٬٥٣٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
برلينمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
لشبونةمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
زيورخمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٠٠٠ € | ٤٬٥٠٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
القاهرةمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | ٢٬٩٧٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
لندنمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | ٥٬٠٤٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
باريسمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
الدار البيضاءمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | ٣٬٨٧٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
مدريدمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
الرياضمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
الدوحةمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
مكة المكرمةمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
رومامجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
دبيمجدولة | ٢٧–٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
المنامةمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
صلالةمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
إسطنبولمجدولة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ١٥ فبراير |
دورات ذات صلة
التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية#1087
التمويل التجاري المتقدم
تنتقل بالمتخصصين في التمويل التجاري إلى المنتجات المهيكلة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وتوظيفها في إدارة رأس المال العامل لعملاء الشركات الدوليين.
5 ايام·حضوري
التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية#1088
الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية
تتناول أنواع الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وإجراءات إدارتها ومعالجتها وفق القواعد المصرفية الدولية بما يضمن تنفيذ المعاملات التجارية بأمان وكفاءة.
5 ايام·حضوري
هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.