الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
تمكّن المشاركين من منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتشافهما من خلال إطار قائم على المخاطر وإجراءات العناية الواجبة واعرف عميلك ومراقبة المعاملات المشبوهة.
5 أيام·حضوري
ترشد المؤسسات إلى إدارة الامتثال على مستوى المؤسسة بالكامل، وتحديد الالتزامات التنظيمية عبر الوظائف المختلفة وبناء برامج امتثال داعمة للحوكمة.
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
في ظل التغيرات المتسارعة في البيئة التنظيمية والتشريعية وازدياد متطلبات الجهات الرقابية وأصحاب المصلحة، أصبحت إدارة الامتثال المؤسسي من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات والمعايير المهنية. ولم يعد الامتثال وظيفة رقابية مستقلة فحسب، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المؤسسية. تساعد إدارة الامتثال المؤسسي المؤسسات على تحديد التزاماتها التنظيمية وإدارتها بفعالية، والحد من المخاطر القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وتعزيز الثقة والشفافية والمساءلة. كما تسهم في حماية سمعة المؤسسة وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن إطار من الالتزام والنزاهة والرقابة الفعالة. تم تصميم دورة إدارة الامتثال المؤسسي لتزويد المشاركين بفهم شامل للمفاهيم والممارسات الحديثة المتعلقة بإدارة الامتثال على مستوى المؤسسة، مع التركيز على تطوير الأطر والسياسات والإجراءات التي تضمن الامتثال المستدام للمتطلبات التنظيمية والتشريعية. كما تستعرض الدورة أفضل الممارسات العالمية في بناء وإدارة برامج الامتثال المؤسسي. وتتناول الدورة الجوانب الرئيسية لإدارة الامتثال، بما في ذلك الحوكمة والرقابة، وتحديد الالتزامات التنظيمية، وتقييم مخاطر الامتثال، وتصميم الضوابط الرقابية، وإدارة السياسات والإجراءات، والمراقبة والتقارير، والتحقيقات والإجراءات التصحيحية، وقياس فعالية برامج الامتثال. ومن خلال دراسات الحالة العملية وورش العمل التفاعلية والتطبيقات المهنية، سيتمكن المشاركون من تطوير المهارات اللازمة لبناء منظومة امتثال مؤسسية متكاملة تدعم الأداء المؤسسي، وتعزز الالتزام التنظيمي، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بكفاءة وفعالية.
الموعد المختار
أمستردام · ١٦–٢٠ أغسطس ٢٠٢٧ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
لشبونةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
جنيفمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
عمّانمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | — | |
لندنمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
إسطنبولمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
بانكوكمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬١٠٠ € | — | |
مدريدمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
جدةمجدولة | ٢٢–٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
برشلونةمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
مكة المكرمةمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
برلينمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
المنامةمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
كيغاليمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬١٠٠ € | ٤٬٥٩٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
القاهرةمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | ٢٬٩٧٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
مسقطمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
كوالالمبورمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
عبر الإنترنتمجدولة | ١٣–١٧ ديسمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | ١٬٥٣٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
الدار البيضاءمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | ٣٬٨٧٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
الدوحةمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
باريسمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
لشبونةمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
دبيمجدولة | ٢٧–٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
الرياضمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
لندنمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٦٠٠ € | ٥٬٠٤٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
جنيفمجدولة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬٣٠٠ € | ٥٬٦٧٠ €حتى ١٤ ديسمبر | |
صلالةمجدولة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ١٤ ديسمبر | |
إسطنبولمجدولة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٢١ ديسمبر | |
تونسمجدولة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬٨٠٠ € | ٣٬٤٢٠ €حتى ٢١ ديسمبر | |
المدينة المنورةمجدولة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٢١ ديسمبر | |
فيينامجدولة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٢٨ ديسمبر | |
أمسترداممجدولة | ١٦–٢٠ أغسطس ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٢٦ يوليو |
تمكّن المشاركين من منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتشافهما من خلال إطار قائم على المخاطر وإجراءات العناية الواجبة واعرف عميلك ومراقبة المعاملات المشبوهة.
5 أيام·حضوري
تعزز دورة الامتثال المتقدم لمكافحة غسل الأموال قدرات مختصي الامتثال في تقييم المخاطر والعناية الواجبة ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
5 أيام·حضوري
تشرح كيفية التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم وتحديد المستفيد الحقيقي وتقييم مخاطرهم لبناء إجراءات قبول عملاء تتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية.
5 أيام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.