الانتقال إلى المحتوى

دورة تحليلات البيانات لإدارة مخاطر الامتثال الضريبي

تمكّن محللي الإدارات الضريبية من دمج بيانات المكلفين والأطراف الثالثة وبناء نماذج لتقييم مخاطر الامتثال واختيار حالات التدقيق بالاعتماد على التحليلات.

DA · تحليلات البيانات وذكاء الأعمالAll Levels#3021حضوريEnglish , Arabic
المدة
5 أيام
تحميل البروشورعرض المواعيد القادمة

استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء

نظرة عامة على الدورة

تزوّد دورة تحليلات البيانات لإدارة مخاطر الامتثال الضريبي العاملين في المخاطر والتدقيق وتقنية المعلومات والبحوث بالإدارات الضريبية بالأساليب التحليلية اللازمة لتحويل بيانات المكلفين والأطراف الثالثة إلى إجراءات امتثال موجهة. فبينما تتناول برامج إدارة الإيرادات العامة دورة الامتثال بوجه عام، تركز هذه الدورة على التحليلات التي تقوم عليها. وتتلقى الإدارات الضريبية والزكوية والجمركية اليوم كميات كبيرة من الإقرارات والفواتير الإلكترونية وبيانات الاستقطاع والبنوك والجمارك. ويتعلم المشاركون ربط هذه المصادر عبر الرقم الضريبي، وتقييم جودة البيانات، وتقدير الفجوة الضريبية (Tax Gap) حسب نوع الضريبة وشريحة المكلفين. ثم يتناول البرنامج مؤشرات المخاطر ونماذج التقييم الإحصائية ونماذج تعلم الآلة (Machine Learning)، وكشف الحالات الشاذة (Anomaly Detection)، وتحليل الشبكات (Network Analysis) لرصد احتيال الفواتير وترتيبات الأطراف ذات العلاقة، وصولًا إلى اختيار حالات التدقيق وفق الطاقة المتاحة، وحوكمة النماذج وسرية البيانات وحقوق المكلفين. وتعتمد الدورة على بيانات واقعية مجهولة الهوية وتمارين مطابقة وورش لبناء النماذج وتصميم لوحات المعلومات (Dashboards). ويغادر المشاركون بسجل لمخاطر الامتثال، ومجموعة من مؤشرات المخاطر المختبرة، ومنهجية لاختيار الحالات، ومواصفات للوحة متابعة للإدارة العليا.

أهداف التعلم

  • شرح توظيف البيانات في إدارة مخاطر الامتثال وتقييمها ومعالجتها.
  • تصميم نموذج بيانات يربط الإقرارات والمدفوعات والفواتير الإلكترونية وبيانات الأطراف الثالثة.
  • تقييم جودة البيانات وتوحيد هوية المكلفين (Entity Resolution) بالمطابقة التقريبية (Fuzzy Matching).
  • تقدير فجوات الامتثال بالأساليب الكلية والجزئية.
  • بناء مؤشرات مخاطر ودمجها في درجات تقييم شفافة.
  • تطوير نماذج تنبؤية لعدم الامتثال والتحقق من دقتها.
  • تطبيق كشف الحالات الشاذة وتحليل الشبكات لرصد احتيال الفواتير.
  • مطابقة الإقرارات مع بيانات الفواتير والبنوك والجمارك وقياس الفروقات.
  • اختيار حالات التدقيق بموازنة العائد المتوقع والطاقة التدقيقية.
  • تصميم لوحات معلومات لمتابعة الامتثال ونتائج التدقيق وأداء النماذج.
  • وضع إطار لحوكمة النماذج يشمل قابلية التفسير والسرية وحقوق المكلفين.

من يجب أن يحضر

صُممت هذه الدورة لمديري مخاطر الامتثال، ومحللي المخاطر، والمدققين الضريبيين ومخططي التدقيق، ومحللي البيانات وعلماء البيانات، وأخصائيي تقنية المعلومات ومستودعات البيانات، وموظفي البحوث والإحصاء في الإدارات الضريبية. كما تناسب العاملين في وزارات المالية والهيئات الضريبية وهيئات الزكاة والإدارات الجمركية والتأمينات الاجتماعية والجهات التي تحتفظ ببيانات المكلفين أو الأطراف الثالثة. ويستفيد منها أكثر من يبنون نماذج المخاطر أو يختارون حالات التدقيق أو يرفعون نتائج الامتثال إلى الإدارة العليا، بفضل بياناتها التطبيقية وورشها العملية.

مخرجات التعلم

  • بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
  • شرح دور تحليلات البيانات في مراحل إدارة مخاطر الامتثال.
  • ربط مصادر بيانات المكلفين والأطراف الثالثة بمخاطر امتثال محددة.
  • ربط السجلات عبر المصادر وقياس نسب المطابقة والجودة.
  • تقدير فجوات الامتثال حسب نوع الضريبة وشريحة المكلفين ونوع الالتزام.
  • بناء مؤشرات المخاطر ودمجها في درجة مخاطر شفافة.
  • تطوير نماذج تنبؤية لعدم الامتثال والتحقق منها والمقارنة بينها.
  • تحديد أنماط احتيال الفواتير بالمطابقة وتحليل الشبكات.
  • قياس الفروقات بين الإقرارات وبيانات الفواتير الإلكترونية والبنوك والجمارك.
  • ترتيب أولويات حالات التدقيق وفق العائد المتوقع والطاقة المتاحة.
  • تصميم لوحات معلومات تعرض نتائج الامتثال والتدقيق وأداء النماذج.
  • اقتراح حوكمة تضمن قابلية تفسير النماذج وعدالتها وسرية البيانات.

محتوى الدورة

اليوم الأول

إدارة مخاطر الامتثال وبيانات المكلفين

  • دورة إدارة مخاطر الامتثال الضريبي
  • تقسيم المكلفين حسب الحجم والقطاع والسلوك
  • التسجيل والإقرار والسداد والإفصاح كمجالات للمخاطر
  • بيانات التسجيل والإقرارات والمدفوعات والربوط
  • بيانات الفواتير الإلكترونية والاستقطاع والبنوك والجمارك والعقارات
  • الأساس القانوني والسرية وتبادل البيانات بين الجهات
  • تقدير الفجوة الضريبية بالأساليب الكلية والجزئية
  • تطبيق عملي: ربط مصادر البيانات بمخاطر الامتثال الرئيسية لإدارة ضريبية
اليوم الثاني

تكامل البيانات وجودتها وتوحيد هوية المكلفين

  • تصميم نموذج بيانات متكامل للمكلفين
  • الرقم الضريبي مفتاحًا لربط المصادر
  • المطابقة الدقيقة والتقريبية للأسماء والعناوين
  • أبعاد الجودة: الاكتمال والدقة والاتساق والحداثة
  • معالجة التكرار والقيم المفقودة والرموز المتضاربة
  • بناء رؤية موحدة للمكلف
  • أمن البيانات وصلاحيات الوصول وسجلات التتبع
  • تطبيق عملي: ربط ملفات التسجيل والإقرارات والأطراف الثالثة وقياس نسب المطابقة
اليوم الثالث

مؤشرات المخاطر والنماذج التنبؤية

  • تحويل مخاطر الامتثال إلى مؤشرات قابلة للقياس
  • النسب والاتجاهات والمقارنة بالنظراء في القطاع
  • ترجيح المؤشرات في درجة مخاطر مركبة
  • الانحدار اللوجستي (Logistic Regression) وأشجار القرار والنماذج التجميعية
  • بيانات التدقيق السابقة وتحيز الاختيار (Selection Bias)
  • معدل الإصابة والدقة (Precision) والاستدعاء (Recall)
  • التجميع العنقودي وكشف الحالات الشاذة
  • تطبيق عملي: بناء درجة مخاطر لضريبة القيمة المضافة ومقارنتها بالاختيار بالقواعد
اليوم الرابع

مطابقة بيانات الأطراف الثالثة وأنماط الاحتيال

  • مطابقة إقرارات القيمة المضافة مع الفواتير الإلكترونية
  • سلاسل خصم ضريبة المدخلات وعدم التطابق بين البائع والمشتري
  • بيانات الاستقطاع والبنوك مقابل الدخل المصرح به
  • البيانات الجمركية مقابل إقرارات القيمة المضافة والدخل
  • تحليل شبكات الأطراف ذات العلاقة والمديرين والعناوين المشتركة
  • احتيال التاجر المختفي (Missing Trader Fraud) والفواتير الوهمية
  • بيانات المعيار المشترك للإبلاغ (CRS)
  • تطبيق عملي: مطابقة البائع والمشتري في الفواتير الإلكترونية وترتيب أكبر الفروقات
اليوم الخامس

اختيار الحالات ولوحات المعلومات وحوكمة التحليلات

  • اختيار الحالات وفق الطاقة التدقيقية والعائد المتوقع
  • المعالجة حسب المخاطر: الرسائل والتدقيق المكتبي والميداني
  • التدقيق العشوائي والتغذية الراجعة لمعايرة النماذج
  • قياس النتائج: معدل الإصابة والعائد وتغير الامتثال
  • لوحات المعلومات للإدارة وفرق التدقيق
  • حوكمة النماذج وقابلية التفسير والعدالة وحقوق المكلفين
  • خارطة طريق التحليلات وفريق المخاطر متعدد التخصصات
  • الورشة الختامية: تصميم خطة لاختيار الحالات ولوحة متابعة لنوع ضريبي واحد

المواعيد القادمة

الموعد المختار

أبوجا · ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ · حضوري

تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب

المدينةالتواريخالسعر للمشاركسعر الحجز المبكر
مكة المكرمةمجدولة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €—
مدريدمجدولة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €—
المنامةمجدولة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €—
مسقطمجدولة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٣٠٠ €—
عبر الإنترنتمجدولة
٢٢–٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏١٬٧٠٠ €‏١٬٥٣٠ €حتى ٢ نوفمبر
باريسمجدولة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €‏٥٬١٣٠ €حتى ٢ نوفمبر
صلالةمجدولة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٣٠٠ €‏٤٬٧٧٠ €حتى ٩ نوفمبر
فيينامجدولة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €‏٥٬١٣٠ €حتى ١٦ نوفمبر
شرم الشيخمجدولة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٣٠٠ €‏٣٬٨٧٠ €حتى ١٦ نوفمبر
أبوجامجدولة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬١٠٠ €‏٤٬٥٩٠ €حتى ٢٣ نوفمبر
أكرامجدولة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬١٠٠ €‏٤٬٥٩٠ €حتى ٣٠ نوفمبر
عمّانمجدولة
٢٧–٣١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٣٬١٠٠ €‏٢٬٧٩٠ €حتى ٧ ديسمبر
أمسترداممجدولة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €‏٤٬٨٦٠ €حتى ٧ ديسمبر
برشلونةمجدولة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €‏٤٬٨٦٠ €حتى ١٤ ديسمبر
بانكوكمجدولة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٦٬١٠٠ €‏٥٬٤٩٠ €حتى ١٤ ديسمبر
بيروتمجدولة
١٠–١٤ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٠٠٠ €‏٣٬٦٠٠ €حتى ٢١ ديسمبر
القاهرةمجدولة
١٧–٢١ يناير ٢٠٢٧‏٣٬٣٠٠ €‏٢٬٩٧٠ €حتى ٢٨ ديسمبر
الدار البيضاءمجدولة
٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٣٠٠ €‏٣٬٨٧٠ €حتى ٤ يناير
كيب تاونمجدولة
٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧‏٥٬١٠٠ €‏٤٬٥٩٠ €حتى ٤ يناير
الدماممجدولة
٣١ يناير – ٤ فبراير ٢٠٢٧‏٤٬٢٠٠ €‏٣٬٧٨٠ €حتى ١١ يناير
دبيمجدولة
٧–١١ فبراير ٢٠٢٧‏٤٬٤٠٠ €‏٣٬٩٦٠ €حتى ١٨ يناير
الدوحةمجدولة
٧–١١ فبراير ٢٠٢٧‏٤٬٤٠٠ €‏٣٬٩٦٠ €حتى ١٨ يناير
اربيلمجدولة
١٤–١٨ فبراير ٢٠٢٧‏٣٬١٠٠ €‏٢٬٧٩٠ €حتى ٢٥ يناير
إسطنبولمجدولة
٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧‏٤٬٧٠٠ €‏٤٬٢٣٠ €حتى ١ فبراير
جدةمجدولة
٢٨ فبراير – ٤ مارس ٢٠٢٧‏٤٬٢٠٠ €‏٣٬٧٨٠ €حتى ٨ فبراير
كيغاليمجدولة
١–٥ مارس ٢٠٢٧‏٥٬١٠٠ €‏٤٬٥٩٠ €حتى ٨ فبراير
لشبونةمجدولة
٨–١٢ مارس ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €‏٤٬٨٦٠ €حتى ١٥ فبراير
كوالالمبورمجدولة
٨–١٢ مارس ٢٠٢٧‏٤٬٤٠٠ €‏٣٬٩٦٠ €حتى ١٥ فبراير
لندنمجدولة
١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧‏٥٬٦٠٠ €‏٥٬٠٤٠ €حتى ٢٢ فبراير
المدينة المنورةمجدولة
٢٢–٢٦ مارس ٢٠٢٧‏٤٬٢٠٠ €‏٣٬٧٨٠ €حتى ١ مارس

متاحة في: إسطنبول · دبي · لندن · الدوحة · أمستردام

دورات ذات صلة

تحليلات البيانات وذكاء الأعمال#1772

دورة اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

تمكّن دورة اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي القيادات والمديرين من تحويل البيانات إلى رؤى عملية تدعم قرارات أسرع وأدق.

تحليلات البيانات وذكاء الأعمال#1773

دورة تحسين الكفاءة والدقة من خلال التحليلات والأتمتة الذكية

توضح كيفية رصد الاختناقات والأخطاء والأعمال اليدوية المتكررة في العمليات، ثم الدمج بين التحليلات والأتمتة الذكية لرفع الكفاءة التشغيلية ودقة العمليات.

تحليلات البيانات وذكاء الأعمال#1774

دورة تحليل الأسواق والأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تمكّن المديرين والمتخصصين من توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لقراءة اتجاهات السوق وتحليل المنافسين والعملاء واكتشاف الفرص ودعم القرارات الاستراتيجية.

هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟

تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.