الانتقال إلى المحتوى

دورة التحضير لامتحان المحقق المعتمد في الاحتيال (CFE)

تهيئ المرشحين لامتحان المحقق المعتمد في الاحتيال (CFE) في مجالات الوقاية من الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه والتحليل المالي والمسؤوليات المهنية للفاحص.

CG · حوكمة الشركات والمؤسساتAll Levels#2953حضوريEnglish , Arabic
المدة
5 أيام
تحميل البروشورعرض المواعيد القادمة

استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء

نظرة عامة على الدورة

تهدف دورة التحضير لامتحان المحقق المعتمد في الاحتيال (Certified Fraud Examiner – CFE) إلى تطوير المعارف والمهارات التحليلية اللازمة للاستعداد للحصول على الاعتماد المهني في فحص الاحتيال. تغطي الدورة المبادئ الأساسية لفحص الاحتيال، بما في ذلك الوقاية من الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه، والتحليل المالي، وتقييم الأدلة، والمسؤوليات المهنية والأخلاقية. يتعرف المشاركون على أساليب الاحتيال الشائعة، ومخاطر الاحتيال الوظيفي، والتلاعب بالقوائم المالية، والفساد، والاستيلاء غير المشروع على الأصول، وتقنيات التحقيق. كما تتناول الدورة أساليب المقابلات التحقيقية، وجمع الأدلة وتوثيقها، والضوابط الداخلية، وتقييم مخاطر الاحتيال، والاعتبارات القانونية المرتبطة بإجراء التحقيقات وإعداد تقاريرها. ومن خلال المراجعة المنظمة الموجهة للامتحان، والأسئلة التدريبية، ودراسات الحالات، وسيناريوهات التحقيق المحاكاة، يعزز المشاركون فهمهم للمجالات الرئيسية لامتحان CFE وقدرتهم على تطبيق المفاهيم تحت ضغط الوقت. وتساعد الدورة على تنظيم الاستعداد للامتحان مع التركيز على أخلاقيات المهنة والمهارات العملية اللازمة لفحص الاحتيال.

أهداف التعلم

  • شرح المبادئ والمصطلحات والمسؤوليات المهنية المرتبطة بفحص الاحتيال.
  • تحديد أساليب الاحتيال الوظيفي الشائعة، بما في ذلك الفساد والاستيلاء على الأصول والاحتيال في القوائم المالية.
  • تطبيق أساليب الوقاية من الاحتيال واكتشافه ضمن العمليات المؤسسية وأنظمة الرقابة.
  • تحليل السجلات المالية وأنماط المعاملات للكشف عن مؤشرات الاحتيال المحتمل.
  • تطبيق تقنيات التخطيط للتحقيق وإجراء المقابلات وجمع الأدلة وتوثيقها.
  • تقييم موثوقية الأدلة التي يتم الحصول عليها أثناء فحص الاحتيال ومدى صلتها بالتحقيق.
  • تفسير المفاهيم القانونية والمسؤوليات المهنية المرتبطة بالتحقيقات في الاحتيال.
  • تقييم مخاطر الاحتيال واقتراح الضوابط الداخلية وإجراءات الحد من المخاطر.
  • التدرب على أسئلة تحاكي الامتحان ضمن المجالات الرئيسية لاختبار CFE.
  • إعداد خطة مراجعة منظمة لتحديد الفجوات المعرفية وتحسين الجاهزية للامتحان.

من يجب أن يحضر

المحققون في قضايا الاحتيال والمتخصصون في فحصه ممن يستعدون لامتحان CFE. المدققون الداخليون والخارجيون المشاركون في تقييم مخاطر الاحتيال أو التحقيق فيه. المحاسبون والمحللون الماليون والمتخصصون في المحاسبة الجنائية. مسؤولو الامتثال والأخلاقيات والمتخصصون في مكافحة الاحتيال. متخصصو إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. العاملون في المصارف والخدمات المالية في مجالات الوقاية من الجرائم المالية والتحقيق فيها. المستشارون القانونيون والمحققون المشاركون في قضايا المخالفات المالية. العاملون في جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية ممن تشمل مسؤولياتهم التحقيق في الاحتيال. المتخصصون في المالية والحوكمة والتأكيد المهني الراغبون في تعزيز معرفتهم بفحص الاحتيال.

مخرجات التعلم

  • شرح المفاهيم الأساسية والمعايير المهنية ذات الصلة بفحص الاحتيال.
  • تصنيف أساليب الاحتيال والتعرف على المؤشرات التحذيرية المرتبطة بها.
  • التمييز بين الفساد والاستيلاء غير المشروع على الأصول والاحتيال في القوائم المالية.
  • تطبيق الأساليب التحليلية للكشف عن المعاملات المشبوهة والانحرافات المالية.
  • إعداد خطة تحقيق تستند إلى البلاغات والأدلة المتاحة والمخاطر المقدرة.
  • إجراء مقابلات منظمة وتقييم المعلومات المستقاة من الأشخاص المعنيين.
  • تحديد الأساليب المناسبة لجمع الأدلة وحفظها وتوثيقها.
  • تقييم الاعتبارات القانونية والأخلاقية والمهنية أثناء فحص الاحتيال.
  • اقتراح ضوابط وإجراءات رقابية تقلل فرص وقوع الاحتيال.
  • تقييم مستوى الاستعداد للامتحان من خلال الأسئلة التدريبية والاختبارات المحاكية والمراجعة الموجهة.

محتوى الدورة

اليوم الأول

أساسيات فحص الاحتيال والاحتيال الوظيفي

  • المفاهيم الأساسية لفحص الاحتيال والمصطلحات المهنية ودور المحقق في الاحتيال.
  • مثلث الاحتيال وعوامل المخاطر والظروف السلوكية والتنظيمية التي قد تهيئ لوقوعه.
  • تصنيفات الاحتيال الوظيفي: الفساد، والاستيلاء غير المشروع على الأصول، والاحتيال في القوائم المالية.
  • الوقاية من الاحتيال وردعه واكتشافه ومسؤوليات الإدارة ووظائف الرقابة والتأكيد.
  • نظرة عامة على هيكل امتحان CFE ومجالاته وأنماط الأسئلة وأساليب الاستعداد.
  • مراجعة المفاهيم الأساسية من خلال أسئلة تحاكي الامتحان وتحليل الأخطاء الشائعة في الاستدلال.
  • تمرين عملي: تحليل حالة احتيال وظيفي، وتصنيف أسلوب الاحتيال، وتحديد المؤشرات التحذيرية، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة التدريبية ضمن وقت محدد.
اليوم الثاني

الوقاية من الاحتيال واكتشافه وتحليل المعاملات المالية

  • أساليب الفساد، بما في ذلك الرشوة وتعارض المصالح والعمولات غير المشروعة والترتيبات التجارية غير السليمة.
  • أساليب الاستيلاء غير المشروع على الأصول، بما يشمل النقد والمخزون والرواتب ومطالبات المصروفات والأصول المؤسسية الأخرى.
  • الاحتيال في القوائم المالية، بما في ذلك التلاعب بالإيرادات وإثبات المصروفات بصورة غير سليمة والمبالغة في قيمة الأصول أو تخفيض الالتزامات.
  • الضوابط الداخلية والفصل بين المهام وإجراءات التفويض والاعتماد ومؤشرات مخاطر الاحتيال.
  • تحليل القوائم المالية واختبار المعاملات وفحص المستندات واكتشاف الأنماط غير المعتادة.
  • تقييم مخاطر الاحتيال ونقاط ضعف الرقابة وتحديد التدابير الوقائية والكاشفة ذات الأولوية.
  • تمرين عملي: فحص مجموعة افتراضية من بيانات المعاملات والمستندات الداعمة لتحديد مؤشرات الاحتيال المحتمل والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بها.
اليوم الثالث

أساليب التحقيق والمقابلات والأدلة

  • تخطيط فحص الاحتيال وتحديد نطاقه وصياغة فرضيات التحقيق وترتيب الأولويات.
  • مصادر الأدلة، بما في ذلك السجلات المالية والمعلومات الإلكترونية والمستندات المؤسسية وإفادات الشهود.
  • إعداد المقابلات وأساليب طرح الأسئلة والتحقق من المعلومات وتقييم الإفادات المتناقضة.
  • جمع الأدلة وحفظها وسلسلة حيازتها وسريتها وممارسات التوثيق السليم.
  • أساليب تتبع المعاملات وإعادة بناء الأحداث وربط الأشخاص بالمخالفات المشتبه بها.
  • تقييم موثوقية الأدلة ومدى صلتها بالتحقيق مع الالتزام بالموضوعية والشك المهني.
  • تمرين عملي: إعداد خطة تحقيق، وإجراء مقابلة محاكاة، وإعداد سجل للأدلة يتضمن النتائج والملاحظات الموثقة.
اليوم الرابع

الاعتبارات القانونية والمسؤوليات المهنية وإعداد التقارير

  • المفاهيم القانونية ذات الصلة بفحص الاحتيال، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالاحتيال والقصد ومعايير الإثبات المعمول بها.
  • حقوق المحققين والأشخاص الذين تتم مقابلتهم وأصحاب العمل والأطراف المعنية ومسؤولياتهم.
  • السرية والخصوصية والأخلاقيات المهنية وتعارض المصالح والتعامل المناسب مع المعلومات الحساسة.
  • توثيق إجراءات التحقيق والنتائج والقيود والأدلة الداعمة.
  • إعداد تقارير واضحة وموضوعية عن فحص الاحتيال للإدارة أو المستشارين القانونيين أو الجهات التنظيمية أو الجهات المخولة.
  • مراجعة مفاهيم امتحان CFE من خلال أسئلة قائمة على السيناريوهات وتحديد الفجوات المعرفية المتكررة.
  • تمرين عملي: تقييم سيناريو تحقيق، وتحديد الاعتبارات القانونية والأخلاقية، وإعداد تقرير موجز بالنتائج مدعوم بالأدلة.
اليوم الخامس

المراجعة النهائية والاختبار المحاكي لامتحان CFE

  • مراجعة شاملة لمبادئ فحص الاحتيال والوقاية منه وردعه، والمعاملات المالية، وتقنيات التحقيق.
  • مراجعة مركزة للعناصر القانونية وإجراءات التحقيق وتقييم الأدلة والمسؤوليات المهنية.
  • التدريب على أسئلة الاختيار من متعدد التي تغطي المجالات الرئيسية لامتحان CFE.
  • إدارة الوقت وفهم صياغة الأسئلة واستبعاد الإجابات غير الصحيحة والتعامل مع الأسئلة الصعبة.
  • تحليل نتائج الاختبار المحاكي لتحديد نقاط القوة والضعف ومجالات المراجعة ذات الأولوية.
  • إعداد خطة دراسة فردية وقائمة تحقق نهائية للاستعداد للامتحان.
  • تمرين عملي: إكمال اختبار محاكي ضمن وقت محدد، ومراجعة الإجابات غير الصحيحة، وإعداد خطة مراجعة مركزة للفترة المتبقية قبل الامتحان.

المواعيد القادمة

الموعد المختار

لندن · ٢٦–٣٠ أبريل ٢٠٢٧ · حضوري

تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب

المدينةالتواريخالسعر للمشاركسعر الحجز المبكر
جنيفمجدولة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٦٬٣٠٠ €—
إسطنبولمجدولة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €—
جدةمجدولة
١٥–١٩ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €—
كيغاليمجدولة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬١٠٠ €—
كوالالمبورمجدولة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €‏٣٬٩٦٠ €حتى ٢ نوفمبر
لشبونةمجدولة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €‏٤٬٨٦٠ €حتى ٩ نوفمبر
لندنمجدولة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٦٠٠ €‏٥٬٠٤٠ €حتى ٩ نوفمبر
المدينة المنورةمجدولة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €‏٣٬٧٨٠ €حتى ١٦ نوفمبر
مدريدمجدولة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €‏٤٬٨٦٠ €حتى ٢٣ نوفمبر
مكة المكرمةمجدولة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €‏٣٬٧٨٠ €حتى ٢٣ نوفمبر
المنامةمجدولة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €‏٤٬٢٣٠ €حتى ٣٠ نوفمبر
مربيلامجدولة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €‏٤٬٨٦٠ €حتى ٧ ديسمبر
مسقطمجدولة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٣٠٠ €‏٤٬٧٧٠ €حتى ٧ ديسمبر
عبر الإنترنتمجدولة
٣–٧ يناير ٢٠٢٧‏١٬٧٠٠ €‏١٬٥٣٠ €حتى ١٤ ديسمبر
باريسمجدولة
١١–١٥ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٧٠٠ €‏٥٬١٣٠ €حتى ٢١ ديسمبر
أبوجامجدولة
١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧‏٥٬١٠٠ €‏٤٬٥٩٠ €حتى ٢٨ ديسمبر
سنغافورةمجدولة
١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧‏٦٬٧٠٠ €‏٦٬٠٣٠ €حتى ٢٨ ديسمبر
أكرامجدولة
٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧‏٥٬١٠٠ €‏٤٬٥٩٠ €حتى ٤ يناير
عمّانمجدولة
٣١ يناير – ٤ فبراير ٢٠٢٧‏٣٬١٠٠ €‏٢٬٧٩٠ €حتى ١١ يناير
أمسترداممجدولة
١–٥ فبراير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €‏٤٬٨٦٠ €حتى ١١ يناير
باكومجدولة
٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧‏٤٬٨٠٠ €‏٤٬٣٢٠ €حتى ١٨ يناير
برشلونةمجدولة
١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €‏٤٬٨٦٠ €حتى ٢٥ يناير
بيروتمجدولة
٢١–٢٥ فبراير ٢٠٢٧‏٤٬٠٠٠ €‏٣٬٦٠٠ €حتى ١ فبراير
القاهرةمجدولة
٢١–٢٥ فبراير ٢٠٢٧‏٣٬٣٠٠ €‏٢٬٩٧٠ €حتى ١ فبراير
كيب تاونمجدولة
١–٥ مارس ٢٠٢٧‏٥٬١٠٠ €‏٤٬٥٩٠ €حتى ٨ فبراير
الدماممجدولة
٧–١١ مارس ٢٠٢٧‏٤٬٢٠٠ €‏٣٬٧٨٠ €حتى ١٥ فبراير
الدار البيضاءمجدولة
٨–١٢ مارس ٢٠٢٧‏٤٬٣٠٠ €‏٣٬٨٧٠ €حتى ١٥ فبراير
الدوحةمجدولة
١٤–١٨ مارس ٢٠٢٧‏٤٬٤٠٠ €‏٣٬٩٦٠ €حتى ٢٢ فبراير
دبيمجدولة
٢١–٢٥ مارس ٢٠٢٧‏٤٬٤٠٠ €‏٣٬٩٦٠ €حتى ١ مارس
اربيلمجدولة
٢١–٢٥ مارس ٢٠٢٧‏٣٬١٠٠ €‏٢٬٧٩٠ €حتى ١ مارس
لندنمجدولة
٢٦–٣٠ أبريل ٢٠٢٧‏٥٬٦٠٠ €‏٥٬٠٤٠ €حتى ٥ أبريل

متاحة في: إسطنبول · دبي · لندن · الدوحة · أمستردام

دورات ذات صلة

حوكمة الشركات والمؤسسات#2944

دورة مدونات حوكمة الشركات وأفضل الممارسات في دول مجلس التعاون الخليجي

تستعرض مدونات حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والأطر التنظيمية التي تستند إليها ومبادئ الرقابة والمساءلة والشفافية وأفضل الممارسات المعتمدة.

هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟

تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.