الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي#1096
حوكمة الشركات في البنوك
توضح أدوار مجالس الإدارة ولجانها والإدارة التنفيذية ووظائف الرقابة وكيفية بناء إطار لحوكمة البنوك يتوافق مع المعايير المصرفية الدولية والمتطلبات الرقابية.
5 ايام·حضوري
بازل III وبازل IV
تتناول أحدث متطلبات بازل في كفاية رأس المال ونسبة الرفع المالي ومتطلبات السيولة والمصدات الرأسمالية وتطبيقها على مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل والسيولة.
GAR · الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفيAll Levels#1100حضوريEnglish , Arabic
تحميل البروشورعرض المواعيد القادمة
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
القطاعات:التمويل والاستثمار والخدمات المصرفيةالتصنيفات:الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي
نظرة عامة على الدورة
تُعد دورة بازل III وبازل IV (Basel III & Basel IV) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد القيادات المصرفية، ومديري المخاطر، ومديري الامتثال، ومديري الخزينة، والمتخصصين في الإدارة المالية، والمدققين الداخليين، والعاملين في الشؤون الرقابية بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق متطلبات اتفاقيات بازل الحديثة وفق أفضل الممارسات الدولية. وفي ظل التطورات المستمرة في البيئة التنظيمية العالمية، وازدياد متطلبات رأس المال والسيولة والرقابة الاحترازية، أصبحت اتفاقيات بازل أحد أهم الأطر التنظيمية التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، ودعم استدامة المؤسسات المصرفية. يوفر البرنامج فهماً متكاملاً لمتطلبات بازل III وبازل IV، مع التركيز على كفاية رأس المال، ونسبة الرافعة المالية، ومصدات رأس المال، وإدارة السيولة، ونسبة تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio - LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (Net Stable Funding Ratio - NSFR)، والمراجعة الرقابية، والإفصاح والشفافية، إضافة إلى التحديثات المتعلقة بقياس مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، وتأثيرها على الأداء المالي والقرارات الاستراتيجية للمؤسسات المصرفية. كما يستعرض البرنامج العلاقة بين متطلبات بازل III وبازل IV وإدارة المخاطر المؤسسية، والحوكمة المصرفية، والامتثال التنظيمي، وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP)، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP)، واختبارات الضغط، وخطط التعافي، وإدارة الخزينة، ومكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering - AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (Counter-Terrorist Financing - CTF)، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (Environmental, Social and Governance - ESG). كما يكتسب المشاركون القدرة على مواءمة المتطلبات الرقابية مع الاستراتيجية المؤسسية وتعزيز المرونة المالية والتشغيلية. ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة المصرفية، وتمارين احتساب رأس المال والسيولة، وتحليل السيناريوهات، واختبارات الضغط، وتمارين إعداد التقارير الرقابية، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على تطبيق متطلبات بازل بكفاءة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الامتثال التنظيمي، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بما يسهم في رفع متانة المؤسسات المصرفية وتحقيق النمو المستدام.
أهداف التعلم
- تحليل متطلبات بازل III وبازل IV وتقييم تأثيرها على الاستقرار المالي والأداء المؤسسي بنهاية البرنامج.
- تطوير استراتيجيات فعالة لتطبيق متطلبات بازل في مختلف الأنشطة المصرفية.
- تقييم متطلبات كفاية رأس المال، ونسبة الرافعة المالية، ومصدات رأس المال، ومتطلبات السيولة.
- تطبيق منهجيات بازل في إدارة مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة.
- تصميم أطر حوكمة ورقابة تدعم التطبيق الفعال لمتطلبات بازل والامتثال التنظيمي.
- تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال التخطيط الرأسمالي، وإدارة السيولة، وتحليل الأثر التنظيمي.
- تعزيز الحوكمة عبر تطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، واختبارات الضغط، وخطط التعافي، ومتطلبات الامتثال التنظيمي.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators - KPIs)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (Key Risk Indicators - KRIs)، ونسب كفاية رأس المال، ومؤشرات السيولة لقياس فعالية الالتزام بمتطلبات بازل.
- تقييم أثر التحول الرقمي، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، ومتطلبات الاستدامة على تطبيق اتفاقيات بازل.
- مواءمة برامج تطبيق بازل III وبازل IV مع استراتيجية المؤسسة، وشهية المخاطر، والمتطلبات الرقابية، والمرونة التشغيلية قبل نهاية البرنامج.
من يجب أن يحضر
صُممت هذه الدورة لمديري المخاطر، ومديري الامتثال، ومديري الخزينة، ومديري الإدارة المالية، ومتخصصي إدارة رأس المال، ومتخصصي التقارير الرقابية، والمدققين الداخليين، ومديري الائتمان، ومديري مخاطر السوق، ومديري المخاطر التشغيلية، ومتخصصي السيولة، ومديري الحوكمة، وأعضاء مجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع المهنيين المسؤولين عن تطبيق اتفاقيات بازل وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
كما تستهدف الدورة العاملين في البنوك المركزية، والهيئات الرقابية، والوزارات، والبنوك التجارية، وبنوك الاستثمار، والبنوك الإسلامية، ومؤسسات التمويل، وشركات الاستشارات، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، وجميع القيادات وصناع القرار المسؤولين عن الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، والتخطيط الرأسمالي، وتعزيز الاستقرار المالي.
مخرجات التعلم
- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- تفسير متطلبات بازل III وبازل IV وتطبيقها في المؤسسات المصرفية.
- تقييم كفاية رأس المال، ونسبة الرافعة المالية، ومتطلبات السيولة وفقًا للمعايير الدولية.
- تطبيق منهجيات بازل في قياس وإدارة مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة.
- إعداد خطط تطبيق متكاملة لمتطلبات بازل بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية.
- تعزيز الحوكمة من خلال تطبيق ICAAP وILAAP واختبارات الضغط وخطط التعافي.
- قياس مستوى الالتزام باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، ونسب رأس المال والسيولة.
- تقييم أثر متطلبات بازل على الإقراض، والربحية، وتخصيص رأس المال، والتخطيط الاستراتيجي.
- الاستعداد لعمليات المراجعة والتفتيش الرقابي وفق متطلبات الجهات الإشرافية.
- تقديم التوصيات للإدارة العليا بشأن أولويات تطبيق بازل وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر.
- إعداد خارطة طريق عملية تعزز إدارة رأس المال، وتحسن إدارة السيولة، وترفع كفاءة الحوكمة، وتعزز الامتثال التنظيمي، وتدعم المرونة المالية، وتسهم في تحقيق النمو المستدام للمؤسسة المصرفية.
محتوى الدورة
المحتوى التدريبي:
أساسيات اتفاقيات بازل III وبازل IV
- تطور التنظيم والرقابة المصرفية الدولية.
- المبادئ الأساسية لاتفاقيات بازل III وبازل IV.
- أهداف الإصلاحات الرقابية ومتطلبات الجهات الإشرافية.
- الحوكمة المؤسسية ودورها في تطبيق متطلبات بازل.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم جاهزية المؤسسة لتطبيق متطلبات بازل.
كفاية رأس المال وإدارة السيولة
- الإطار التنظيمي لكفاية رأس المال.
- مصدات رأس المال ونسبة الرافعة المالية.
- نسبة تغطية السيولة (LCR).
- نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم كفاية رأس المال والسيولة في مؤسسة مصرفية.
إدارة المخاطر وفق متطلبات بازل
- قياس وإدارة مخاطر الائتمان.
- إدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
- عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).
- عملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، واختبارات الضغط، وخطط التعافي.
- تطبيق عملي أو مناقشة: إجراء تقييم شامل للمخاطر وفق متطلبات بازل.
الامتثال الرقابي وقياس الأداء
- التقارير الرقابية وآليات المراجعة والإشراف.
- دمج الحوكمة والامتثال مع متطلبات بازل.
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، ونسب رأس المال والسيولة.
- تأثير التحول الرقمي، والتقنيات المالية، والاستدامة على تطبيق اتفاقيات بازل.
- تطبيق عملي أو مناقشة: إعداد تقارير رقابية ولوحات متابعة لمؤشرات الامتثال.
التطبيق الاستراتيجي لاتفاقيات بازل
- إعداد استراتيجية مؤسسية لتطبيق متطلبات بازل.
- إدارة التغيير والاستعداد للمتطلبات الرقابية المستقبلية.
- الاتجاهات الحديثة في التنظيم المصرفي العالمي.
- التحسين المستمر وتعزيز المرونة المؤسسية.
- الورشة الختامية: إعداد خارطة طريق متكاملة لتطبيق اتفاقيات بازل III وبازل IV، تشمل التخطيط الرأسمالي، وإدارة السيولة، وتطبيق ICAAP وILAAP، واختبارات الضغط، وخطط التعافي، وإدارة مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، وإعداد التقارير الرقابية، وتعزيز الحوكمة، وقياس الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية، ومواءمة التحول الرقمي والاستدامة مع المتطلبات الرقابية، وتنفيذ برامج التحسين المستمر بما يسهم في تعزيز المتانة المالية، وتحسين الامتثال التنظيمي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحقيق النمو المستدام في القطاع المصرفي.
المواعيد القادمة
الموعد المختار
لندن · ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
برشلونةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
كوالالمبورمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
مسقطمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
زيورخمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٠٠٠ € | — | |
المدينة المنورةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
عبر الإنترنتمجدولة | ٨–١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
برلينمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
لشبونةمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
القاهرةمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
لندنمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
باريسمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
مدريدمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
الدوحةمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
مكة المكرمةمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
رومامجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
دبيمجدولة | ٦–١٠ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
المنامةمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
صلالةمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
عمّانمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | ٢٬٧٩٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
جنيفمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | ٥٬٦٧٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
ميلانومجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | ٥٬٤٠٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
تونسمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | ٣٬٤٢٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
أمسترداممجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
إسطنبولمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
ميونخمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
فيينامجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
كوالالمبورمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
مسقطمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
لندنمجدولة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٦٠٠ € | ٥٬٠٤٠ €حتى ١٥ فبراير |
دورات ذات صلة
الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي#1097
التدقيق الداخلي في البنوك
تعد المدققين لإعداد خطط تدقيق مبنية على المخاطر وتقييم فعالية الضوابط الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في البنوك.
5 ايام·حضوري
الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي#1098
التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في البنوك
توضح لمدققي البنوك كيفية بناء خطط التدقيق انطلاقاً من المخاطر المؤسسية وتقييم فعالية الضوابط عبر العمليات وتوجيه جهود التدقيق نحو المجالات الأعلى مخاطر.
5 ايام·حضوري
هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.