دورة مكافحة التهريب وإنفاذ الإجراءات الجمركية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل طبيعة وأنماط وخصائص عمليات التهريب الجمركي.
• تحديد المؤشرات المرتبطة بالشحنات والمعاملات ذات المخاطر المرتفعة.
• تطبيق أساليب قائمة على المخاطر لاستهداف الشحنات واختيارها للرقابة الجمركية.
• تقييم الإقرارات الجمركية والمستندات التجارية وبيانات الشحنات لاكتشاف التباينات.
• تطبيق أساليب منهجية للتفتيش واكتشاف البضائع المخفية أو غير المصرح بها.
• تحليل المعلومات والبيانات الاستخبارية لدعم قرارات الإنفاذ والرقابة.
• تطوير إجراءات مناسبة للتعامل مع حالات الاشتباه في التهريب.
• تطبيق مبادئ تحديد الأدلة وتوثيقها وحفظها والتعامل معها.
• تعزيز إعداد التقارير ومحاضر الضبط وتوثيق إجراءات الإنفاذ.
• تقييم متطلبات التعاون بين الجمارك والجهات الحدودية وجهات إنفاذ القانون والجهات الأخرى.
• تطبيق إجراءات المتابعة اللاحقة للضبط والمصادرة وفق الأطر المعمول بها.
• تطوير إجراءات عملية لتعزيز مكافحة التهريب وكفاءة الإنفاذ الجمركي.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح الأشكال والأنماط الرئيسية للتهريب وخصائص مخاطره.
• تحديد المؤشرات التشغيلية التي قد تدل على وجود تهريب أو مخالفة جمركية.
• تطبيق تقنيات الاستهداف القائمة على المخاطر لتحديد الشحنات عالية الخطورة.
• تحليل الإقرارات والفواتير ووثائق النقل وبيانات الشحنات لاكتشاف التباينات.
• تنفيذ عمليات تفتيش منظمة لاكتشاف البضائع المخفية أو غير المصرح بها.
• تقييم المعلومات والبيانات من مصادر متعددة لدعم قرارات الإنفاذ.
• توثيق المخالفات المشتبه بها وإجراءات الضبط بصورة دقيقة.
• تطبيق المبادئ المناسبة لحفظ الأدلة وإدارتها.
• إعداد تقارير واضحة وقابلة للدعم النظامي حول وقائع الضبط والإنفاذ.
• تعزيز التنسيق مع الجهات الجمركية والحدودية وجهات إنفاذ القانون ذات الصلة.
• تطبيق إجراءات المتابعة المناسبة بعد الضبط والمصادرة.
• إعداد إطار متكامل لتحسين إجراءات مكافحة التهريب والإنفاذ الجمركي.

محتوى الدورة