دورة مكافحة غسل الأموال للمحامين (AML)

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• شرح المبادئ والمراحل والأساليب المرتبطة بغسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة.
• تحديد التشريعات والمتطلبات التنظيمية والالتزامات المهنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في الممارسة القانونية.
• تطبيق إجراءات قبول العملاء والتحقق من هوياتهم وفق منهج قائم على المخاطر.
• التحقق من هوية المستفيد الحقيقي وتقييم المخاطر المرتبطة بالهياكل المعقدة للشركات والصناديق الاستئمانية.
• تقييم مصدر الأموال ومصدر الثروة في العلاقات مع العملاء والمعاملات عالية المخاطر.
• اكتشاف المؤشرات المشبوهة في المعاملات العقارية والشركات والمعاملات المالية والعابرة للحدود.
• تقييم المخاطر المرتبطة بالأشخاص المعرضين سياسياً والعقوبات والولايات القضائية عالية المخاطر.
• تحديد إجراءات التصعيد والإبلاغ المناسبة عند اكتشاف أنشطة مشتبه بها.
• التمييز بين التزامات مكافحة غسل الأموال والسرية المهنية للمحامي وسرية العملاء والواجبات الأخلاقية.
• تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال ومعايير التوثيق وإجراءات الامتثال داخل مكاتب المحاماة والإدارات القانونية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح أساليب غسل الأموال الرئيسية وتداعياتها على الخدمات القانونية.
• تفسير متطلبات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة بالممارسة القانونية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
• تنفيذ إجراءات تحديد هوية العملاء والتحقق منها وإجراء العناية الواجبة القائمة على المخاطر.
• تحديد المستفيدين الحقيقيين وتقييم مخاطر هياكل الملكية غير الواضحة.
• تقييم مدى اتساق وموثوقية المعلومات المتعلقة بمصدر الأموال ومصدر الثروة.
• اكتشاف مؤشرات الاشتباه في المعاملات التجارية والعقارية والصناديق الاستئمانية والترتيبات العابرة للحدود.
• تقييم المخاطر المرتبطة بالأشخاص المعرضين سياسياً والعقوبات والولايات القضائية عالية المخاطر.
• تطبيق إجراءات التصعيد الداخلي والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة عندما يكون ذلك مطلوباً قانوناً.
• إدارة متطلبات الامتثال بالتوازي مع الالتزامات المتعلقة بالسرية المهنية وأخلاقيات المهنة.
• إعداد توصيات عملية لتحسين ضوابط مكافحة غسل الأموال والاحتفاظ بسجلات امتثال موثوقة وقابلة للمراجعة.

محتوى الدورة