دورة مكافحة الرشوة: الوقاية والامتثال والتحقيق

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• شرح المبادئ الأساسية للوقاية من الرشوة والامتثال لمتطلبات مكافحة الفساد وأهميتهما المؤسسية.
• تحديد الأشكال الشائعة للرشوة والفساد والمدفوعات غير المشروعة والسلوكيات المرتبطة بها.
• تقييم مخاطر الرشوة المرتبطة بالعمليات المؤسسية والمشتريات والتعاقدات والعلاقات مع الأطراف الخارجية.
• تفسير المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وسياسات المؤسسة ومبادئ الامتثال الدولية.
• تطوير سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة الرشوة تستند إلى تقييم المخاطر.
• تطبيق إجراءات العناية الواجبة على الموردين والوكلاء والاستشاريين والوسطاء وشركاء الأعمال.
• وضع ضوابط مناسبة للهدايا والضيافة والتبرعات والرعاية ومخاطر مدفوعات التسهيل.
• تعزيز الرقابة المالية ومراقبة المعاملات وإجراءات الموافقة وممارسات حفظ السجلات.
• التعرف على مؤشرات الاشتباه بالرشوة والاستجابة المناسبة للبلاغات والادعاءات.
• إجراء تحقيقات منظمة في حالات الاشتباه بالرشوة باستخدام أساليب جمع الأدلة والمقابلات والتوثيق المناسبة.
• إعداد تقارير التحقيق والتوصية بإجراءات تصحيحية وتأديبية ومعالجات تستند إلى النتائج الموثقة.
• تطوير آليات المتابعة والتدريب والتحسين المستمر لتعزيز فعالية الامتثال لمتطلبات مكافحة الرشوة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• توضيح المبادئ الأساسية للوقاية من الرشوة والامتثال لمتطلبات مكافحة الفساد.
• التمييز بين الرشوة والضيافة التجارية المشروعة وتعارض المصالح والمنافع غير الملائمة.
• تحديد مؤشرات مخاطر الرشوة في المشتريات والتعاقدات والمدفوعات والتعاملات مع الأطراف الخارجية.
• إجراء تقييمات منظمة لمخاطر الرشوة وترتيب مجالات التعرض حسب الأولوية.
• تطوير سياسات وإجراءات لمكافحة الرشوة وتطبيقها وفق مستويات المخاطر.
• تطبيق إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة على الأطراف الخارجية.
• تقييم الضوابط المالية وإجراءات الموافقة وسجلات المعاملات للكشف عن مؤشرات الرشوة المحتملة.
• إنشاء قنوات للإبلاغ وإجراءات واضحة للتصعيد وإدارة الحالات المشتبه بها.
• تخطيط التحقيقات في حالات الاشتباه بالرشوة وتنفيذها بصورة محايدة.
• جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتوثيقها وفق المتطلبات المعمول بها.
• إعداد تقارير تحقيق واضحة والتوصية بإجراءات تصحيحية متناسبة.
• تطوير خطة لتحسين مكافحة الرشوة تشمل الحوكمة والتدريب والرقابة والمعالجة والمساءلة.

محتوى الدورة