دورة مكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية الرقمية والتقنيات المالية الحديثة

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• Analyze مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالخدمات المصرفية الرقمية ومنصات التكنولوجيا المالية خلال البرنامج التدريبي.
• Evaluate المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال في البيئة الرقمية.
• Apply منهجيات التقييم القائم على المخاطر لتحديد وتصنيف العملاء والمنتجات والقنوات الرقمية.
• Develop إجراءات فعالة للعناية الواجبة بالعملاء والتحقق من الهوية الرقمية.
• Design أطر رقابية مناسبة لمراقبة المعاملات الرقمية والكشف عن الأنشطة المشبوهة.
• Implement ضوابط امتثال متقدمة تتوافق مع متطلبات المؤسسات المالية الرقمية.
• Assess مخاطر المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والعملات الافتراضية.
• Improve فعالية أنظمة الرصد والتحليل باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
• Strengthen قدرات التحقيق الداخلي وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة.
• Align استراتيجيات الامتثال مع الأهداف المؤسسية والمتطلبات الرقابية الحديثة.
• Develop خطط عملية لتعزيز الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر المالية الرقمية.
• Evaluate جاهزية المؤسسة لمواجهة التهديدات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال في الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
• تطبيق متطلبات الامتثال التنظيمي الخاصة بالبيئات المالية الرقمية.
• تنفيذ إجراءات فعالة للتحقق من هوية العملاء الرقمية وإدارة بياناتهم.
• تقييم مخاطر المنتجات والخدمات المالية الرقمية المختلفة.
• تصميم أنظمة رقابة ورصد تتناسب مع طبيعة المعاملات الرقمية.
• تحليل مؤشرات الاشتباه المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية والقنوات الرقمية.
• تطوير برامج امتثال قائمة على المخاطر لمؤسسات التكنولوجيا المالية.
• استخدام أدوات التحليل والبيانات في الكشف عن الأنشطة غير الاعتيادية.
• إعداد تقارير المعاملات المشبوهة وفق أفضل الممارسات التنظيمية.
• تعزيز التعاون بين وحدات الامتثال وإدارة المخاطر والأعمال الرقمية.
• دعم قرارات الإدارة التنفيذية المتعلقة بإدارة المخاطر المالية الرقمية.
• إعداد خطة عملية لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال في المؤسسة.

محتوى الدورة