الامتثال المتقدم لمكافحة غسل الأموال

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل متطلبات الامتثال المتقدم لمكافحة غسل الأموال وتطبيقاتها داخل المؤسسات الخاضعة للرقابة بنهاية الدورة.
• تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام منهجيات منظمة لتقييم المخاطر خلال التمارين العملية.
• تطوير أطر فعالة للامتثال لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع أهداف المؤسسة والتوقعات التنظيمية خلال البرنامج التدريبي.
• تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة والمراقبة المستمرة لإدارة علاقات العملاء مرتفعي المخاطر بفاعلية.
• تصميم عمليات لمراقبة المعاملات قائمة على المخاطر وقادرة على رصد الأنشطة المالية غير الاعتيادية والمشبوهة.
• تقييم ضوابط فحص قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs) ورصد الأخبار السلبية ضمن سيناريوهات امتثال عملية.
• تعزيز الضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال من خلال تحديد مواطن الضعف واقتراح تحسينات قابلة للقياس خلال ورش العمل.
• تطبيق ممارسات فعالة لتحديد الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها وتوثيقها والإبلاغ عنها من خلال دراسات الحالة.
• تحسين الحوكمة والإشراف وإجراءات تقارير الامتثال لدعم قرارات الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
• مواءمة استراتيجيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال مع إدارة المخاطر المؤسسية والمرونة التشغيلية وأهداف الامتثال في المؤسسة بنهاية البرنامج.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
• إجراء تقييمات شاملة لمخاطر غسل الأموال باستخدام منهجيات قائمة على المخاطر ومعترف بها دولياً.
• تصميم أطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتطويرها بما يدعم الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي.
• تطبيق إجراءات متقدمة للعناية الواجبة تجاه العملاء والعناية الواجبة المعززة على العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر.
• تقييم تنبيهات مراقبة المعاملات والتمييز بين النشاط الاعتيادي والمعاملات التي يحتمل أن تكون مشبوهة.
• تعزيز إجراءات فحص قوائم العقوبات وإدارة الأشخاص المعرّضين سياسياً ومراجعة الأخبار السلبية ضمن عمليات الامتثال.
• التحقيق في المؤشرات المحتملة لغسل الأموال وإعداد تقارير معاملات مشبوهة موثقة توثيقاً سليماً.
• تقييم فاعلية الضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال واقتراح تحسينات عملية وفق المخاطر التي تواجهها المؤسسة.
• دمج الامتثال لمكافحة غسل الأموال في أطر إدارة المخاطر المؤسسية ومكافحة الاحتيال والمخاطر التشغيلية.
• دعم الإدارة العليا من خلال إعداد تقارير امتثال وتقييمات مخاطر وتوصيات حوكمة ذات قيمة.
• وضع خطط عمل عملية لتحسين فاعلية الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل مؤسساتهم.

محتوى الدورة