تُعد دورة مراقبة المعاملات واكتشاف الأنشطة المشبوهة من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة فعالة لمراقبة المعاملات…
تُعد دورة مراقبة المعاملات واكتشاف الأنشطة المشبوهة من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة فعالة لمراقبة المعاملات واكتشاف الأنشطة المشبوهة وفق أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية. وفي ظل التوسع في الخدمات المالية الرقمية، وارتفاع حجم المعاملات، وتعقيد أساليب الجرائم المالية، أصبحت أنظمة مراقبة المعاملات تمثل أحد أهم عناصر برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة مخاطر الجرائم المالية، بما يسهم في حماية المؤسسات من المخاطر القانونية والتنظيمية والسمعة. يركز البرنامج على بناء فهم متكامل لمنهجيات مراقبة المعاملات باستخدام المنهج القائم على المخاطر، مع توضيح كيفية تحديد الأنماط غير الاعتيادية، وتحليل سلوك العملاء، واكتشاف المؤشرات المبكرة للأنشطة المشبوهة. كما يتناول البرنامج آليات تصميم قواعد المراقبة، وإدارة التنبيهات، والتحقق من نتائج الفحص، والتحقيق في العمليات المشبوهة، وإعداد التقارير التنظيمية، بما يضمن رفع كفاءة برامج الامتثال وتحسين جودة الرقابة الداخلية. كما يستعرض البرنامج دور التقنيات الحديثة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة مراقبة المعاملات، وتحسين دقة اكتشاف المخاطر، وتقليل الإنذارات غير الدقيقة، مع التركيز على تكامل أنظمة مراقبة المعاملات مع برامج اعرف عميلك، والعناية الواجبة بالعملاء، والامتثال للعقوبات، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، بما يعزز فعالية منظومة الامتثال المؤسسي. ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير برامج احترافية لمراقبة المعاملات، وتحليل الأنشطة المالية، وإجراء التحقيقات الأولية، وإعداد التقارير الخاصة بالأنشطة المشبوهة، وتحسين الضوابط الرقابية، بما يدعم الامتثال التنظيمي، ويحد من مخاطر الجرائم المالية، ويعزز نزاهة العمليات المصرفية.
المحتوى التدريبي:
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
برشلونةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ١١–١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ٢٥–٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬١٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٣–٧ يناير ٢٠٢٧ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ١٧–٢١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ١–٥ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ١–٥ فبراير ٢٠٢٧ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٣٬١٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٦٬١٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — |
تُعد دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
5 أيام·حضوري
Advanced AML Compliance is a comprehensive professional training course designed to strengthen the knowledge, capabilities, and decision-making skills of compliance professionals responsible for preventing money…
5 أيام·حضوري
تُعد دورة اعرف عميلك (Know Your Customer - KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (Customer Due Diligence - CDD) برنامجاً تدريبياً متخصصاً يهدف إلى تزويد العاملين في إدارات الامتثال، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، والجهات…
5 أيام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.
