تُعد دورة مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة (Trade-Based Money Laundering - TBML) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والهيئات الحكومية بالمعارف…
تُعد دورة مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة (Trade-Based Money Laundering - TBML) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والهيئات الحكومية بالمعارف والمهارات اللازمة لاكتشاف ومنع ومكافحة عمليات غسل الأموال التي تتم عبر المعاملات التجارية الدولية. ومع ازدياد حجم التجارة العالمية وتعقيد سلاسل الإمداد وتنوع أدوات التمويل التجاري، أصبحت مخاطر غسل الأموال القائم على التجارة من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية، مما يستدعي تطوير أنظمة رقابية فعالة وآليات متقدمة للكشف عن الأنشطة المشبوهة والامتثال للمتطلبات التنظيمية. يوفر البرنامج فهماً شاملاً لمفهوم غسل الأموال القائم على التجارة، وأساليبه، وأنماطه، ومؤشرات الاشتباه المرتبطة به، مع التركيز على كيفية استغلال الاعتمادات المستندية، والتحصيلات المستندية، وخطابات الضمان، والحسابات المفتوحة، والفواتير التجارية، ومستندات الشحن، والتصاريح الجمركية لإخفاء أو نقل العائدات غير المشروعة. كما يتناول البرنامج أساليب التلاعب بالفواتير، والمبالغة أو التقليل في قيمة السلع، وتكرار الفواتير، والشحنات الوهمية، والتحويلات التجارية غير المبررة، وغيرها من الأساليب المستخدمة في الجرائم المالية المرتبطة بالتجارة. كما يستعرض البرنامج العلاقة بين مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة وإدارة التمويل التجاري، ومكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering - AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (Counter-Terrorist Financing - CTF)، والامتثال للعقوبات الدولية، ومبدأ اعرف عميلك (Know Your Customer - KYC)، والعناية الواجبة بالعملاء (Customer Due Diligence - CDD)، والعناية الواجبة المعززة (Enhanced Due Diligence - EDD)، وإدارة المخاطر المؤسسية، والامتثال التنظيمي، وتحليلات البيانات، والتكنولوجيا المالية، والرقابة الداخلية. وسيتعرف المشاركون على أفضل الممارسات العالمية في تقييم المخاطر، ورصد المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وإعداد التقارير الرقابية. ومن خلال ورش العمل التطبيقية، وتحليل المعاملات التجارية، وفحص المستندات، ودراسات الحالة الواقعية، ومحاكاة التحقيقات المالية، وتمارين تقييم المخاطر، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على اكتشاف أنماط غسل الأموال القائم على التجارة، وتعزيز الامتثال، وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية، والحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية، بما يسهم في حماية المؤسسات المالية وتعزيز نزاهة النظام المالي والتجاري.
المحتوى التدريبي:
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
فيينامؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٢٧ سبتمبر – ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
زيورخمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٠٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
رومامؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ٢٥–٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
طرابزونمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
ميلانومؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
أمسترداممؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
ميونخمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٢٢–٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
زيورخمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٠٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
رومامؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ٢٠–٢٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
طرابزونمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬١٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
ميلانومؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
أمسترداممؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
ميونخمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | — |
تُعد دورة أساسيات تمويل التجارة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى تزويد العاملين في القطاع المصرفي، والمتخصصين في التمويل التجاري، ومديري العلاقات، والمهنيين الماليين، وصناع القرار بالمعرفة الأساسية والمهارات…
5 ايام·حضوري
تعد دورة التمويل التجاري المتقدم (Advanced Trade Finance) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد المتخصصين في القطاع المصرفي، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية، والشركات الكبرى بالمعارف الاستراتيجية…
5 ايام·حضوري
تعد دورة الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية (Letters of Credit & Documentary Collections) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد العاملين في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والشركات التجارية بالمعرفة…
5 ايام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.
