تُعد دورة الامتثال للعقوبات والفحص الرقابي من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وإدارة برامج فعالة للامتثال للعقوبات الدولية…
تُعد دورة الامتثال للعقوبات والفحص الرقابي من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وإدارة برامج فعالة للامتثال للعقوبات الدولية وأنظمة الفحص الرقابي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وفي ظل التوسع في المعاملات المالية العابرة للحدود، والتطور المستمر لأنظمة العقوبات، وازدياد المتطلبات التنظيمية، أصبح الامتثال للعقوبات أحد العناصر الأساسية لحماية المؤسسات المالية من المخاطر القانونية والتنظيمية والسمعة والخسائر المالية. يركز البرنامج على بناء فهم متكامل للأطر التنظيمية الخاصة بالعقوبات الدولية، وآليات تطبيق برامج الامتثال للعقوبات، ومنهجية إدارة مخاطر العقوبات باستخدام المنهج القائم على المخاطر. كما يتناول البرنامج عمليات فحص العملاء، والمستفيدين الحقيقيين، والأطراف المقابلة، والمعاملات المالية، وإدارة قوائم العقوبات، وآليات متابعة التحديثات التنظيمية، بما يضمن تعزيز الامتثال وتقليل مخاطر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات. كما يستعرض البرنامج مكونات برنامج الامتثال للعقوبات، بما يشمل الحوكمة، والسياسات والإجراءات، والرقابة الداخلية، وإجراءات التصعيد، وإدارة التنبيهات، والتحقيق في حالات الاشتباه، وإعداد التقارير للإدارة العليا والجهات الرقابية، مع التركيز على دمج الامتثال للعقوبات مع برامج مكافحة غسل الأموال، واعرف عميلك، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، بما يسهم في بناء منظومة رقابية متكاملة. ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير برامج احترافية للامتثال للعقوبات، وتحسين فعالية أنظمة الفحص الرقابي، وتقليل الإنذارات غير الدقيقة، وتعزيز الضوابط الداخلية، وإعداد تقارير تنفيذية تدعم الإدارة العليا في اتخاذ القرارات، بما يعزز الامتثال التنظيمي، ويحمي المؤسسة من المخاطر، ويرفع مستوى المرونة المؤسسية.
المحتوى التدريبي:
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
المنامةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٤–٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ١٨–٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬١٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٢٧–٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ١٠–١٤ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ١–٥ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ١–٥ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧ | ٣٬١٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٦٬١٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٣٬٣٠٠ € | — |
تُعد دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
5 أيام·حضوري
Advanced AML Compliance is a comprehensive professional training course designed to strengthen the knowledge, capabilities, and decision-making skills of compliance professionals responsible for preventing money…
5 أيام·حضوري
تُعد دورة اعرف عميلك (Know Your Customer - KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (Customer Due Diligence - CDD) برنامجاً تدريبياً متخصصاً يهدف إلى تزويد العاملين في إدارات الامتثال، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، والجهات…
5 أيام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.
