تُعد دورة إدارة مخاطر الجرائم المالية من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر الجرائم المالية وفق أفضل الممارسات…
تُعد دورة إدارة مخاطر الجرائم المالية من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر الجرائم المالية وفق أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية. ومع التطور المستمر في الخدمات المالية، والتحول الرقمي، وزيادة تعقيد الأنشطة المالية العابرة للحدود، أصبحت المؤسسات المالية تواجه تحديات متزايدة تتعلق بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال المالي، والفساد، والرشوة، والجرائم الإلكترونية، والتهرب من العقوبات، مما يجعل إدارة مخاطر الجرائم المالية جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية. يركز البرنامج على بناء فهم متكامل لإطار إدارة مخاطر الجرائم المالية من خلال تطبيق المنهج القائم على المخاطر، وتعزيز الحوكمة، وتطوير برامج الامتثال، وتحسين الضوابط الداخلية، بما يضمن حماية المؤسسة من المخاطر القانونية والتنظيمية والمالية والسمعة. كما يتناول البرنامج منهجيات تقييم المخاطر، والعناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات، وإدارة قوائم العقوبات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتحقيق في مؤشرات الجرائم المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. كما يستعرض البرنامج مختلف أنواع الجرائم المالية التي تواجه المؤسسات المالية، بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال المالي، والرشوة والفساد، والعقوبات الدولية، والجرائم الإلكترونية، وسرقة الهوية، والاحتيال الرقمي، مع التركيز على دور الإدارة العليا، ومجالس الإدارة، ووحدات الامتثال، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي في بناء منظومة متكاملة لإدارة مخاطر الجرائم المالية وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسة. ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير برامج فعالة لإدارة مخاطر الجرائم المالية، وتصميم ضوابط رقابية متقدمة، وتحليل المخاطر، وإعداد التقارير للإدارة العليا والجهات الرقابية، بما يعزز الامتثال، ويحمي المؤسسة من الخسائر المالية والعقوبات التنظيمية، ويدعم الاستقرار المؤسسي والسمعة المهنية.
المحتوى التدريبي:
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
مسقطمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٢٧ سبتمبر – ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ١١–١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬١٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٢٠–٢٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ٣–٧ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ١–٥ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٣٬١٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧ | ٦٬١٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ١٤–١٨ مارس ٢٠٢٧ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٣٠٠ € | — |
تُعد دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
5 أيام·حضوري
Advanced AML Compliance is a comprehensive professional training course designed to strengthen the knowledge, capabilities, and decision-making skills of compliance professionals responsible for preventing money…
5 أيام·حضوري
تُعد دورة اعرف عميلك (Know Your Customer - KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (Customer Due Diligence - CDD) برنامجاً تدريبياً متخصصاً يهدف إلى تزويد العاملين في إدارات الامتثال، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، والجهات…
5 أيام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.
