التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال للمؤسسات المالية

تُعد دورة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال للمؤسسات المالية (Audit, Risk & Compliance for Financial Institutions) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد القيادات التنفيذية، ومديري التدقيق الداخلي، ومديري المخاطر، ومديري الامتثال، ومتخصصي الحوكمة، والمديرين الماليين، وأعضاء لجان التدقيق، وصناع القرار بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء منظومة متكاملة تجمع بين التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية. وفي ظل التغيرات المتسارعة في القطاع المالي، وتزايد المخاطر التشغيلية والرقمية، وارتفاع توقعات الجهات الرقابية، أصبح التكامل بين هذه الوظائف أحد أهم العوامل التي تدعم الاستقرار المؤسسي، وتعزز الحوكمة، وترفع كفاءة الأداء المؤسسي. يوفر البرنامج فهماً شاملاً للعلاقة التكاملية بين التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر المؤسسية، والامتثال التنظيمي، مع التركيز على أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ولجان التدقيق، ونموذج خطوط الدفاع الثلاثة، وأنظمة الرقابة الداخلية، والتخطيط المبني على المخاطر، والتقارير الرقابية، وآليات المتابعة والتقييم المستمر. كما يتناول البرنامج كيفية بناء بيئة رقابية متكاملة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتعزز الشفافية، وتحسن كفاءة العمليات، وتحافظ على سلامة المؤسسة المالية. كما يستعرض البرنامج العلاقة بين التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال وبين الحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management - ERM)، والضوابط الداخلية، واتفاقيات بازل III وبازل IV، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering - AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (Counter-Terrorist Financing - CTF)، وإدارة مخاطر الاحتيال، وإدارة المخاطر التشغيلية، وإدارة مخاطر الائتمان، وإدارة مخاطر السوق، وإدارة السيولة، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي في القطاع المصرفي، وحوكمة تقنية المعلومات، واستمرارية الأعمال، ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (Environmental, Social and Governance - ESG). كما يكتسب المشاركون القدرة على تطوير منظومة رقابية متكاملة تدعم الامتثال، وتعزز المرونة المؤسسية، وتواكب المتطلبات الرقابية الحديثة. ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة الواقعية، وتمارين تقييم المخاطر، ومحاكاة عمليات التدقيق، واختبارات الضوابط الداخلية، وتحليل حالات الامتثال، وتمارين إعداد التقارير التنفيذية، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على تحسين الحوكمة، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستوى الامتثال، وتقوية الضوابط الداخلية، ودعم استدامة المؤسسات المالية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.