تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل مبادئ تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
• تطوير منهجيات احترافية لإجراء التحقيقات المالية وتحليل العمليات المشبوهة باستخدام المنهج القائم على المخاطر.
• تقييم مؤشرات الاشتباه وتحليل البيانات المالية لاكتشاف أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تطبيق أساليب جمع الأدلة، وإدارة القضايا، وإعداد ملفات التحقيق وفق أفضل الممارسات.
• تصميم إجراءات فعالة لإعداد تقارير العمليات المشبوهة والتواصل مع الجهات الرقابية ووحدات الاستخبارات المالية.
• تحسين جودة التحقيقات من خلال استخدام أدوات تحليل البيانات وتحليل الروابط المالية.
• تعزيز الحوكمة والامتثال من خلال تطوير إجراءات التحقيق والرقابة الداخلية.
• تنفيذ مؤشرات أداء ومؤشرات مخاطر لقياس فعالية التحقيقات وبرامج مكافحة غسل الأموال.
• تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والعملات الافتراضية، والجرائم الإلكترونية، والمعاملات العابرة للحدود.
• مواءمة تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية مع إدارة مخاطر الجرائم المالية، وإدارة المخاطر المؤسسية، والمتطلبات التنظيمية قبل نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• بناء إطار متكامل لتحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية.
• تحديد وتحليل مؤشرات الاشتباه واكتشاف أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تطبيق منهجيات التحقيق المالي وإدارة القضايا وجمع الأدلة بكفاءة.
• استخدام أدوات تحليل البيانات وتحليل الروابط في التحقيقات المالية.
• إعداد تقارير العمليات المشبوهة وفق المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات.
• تقييم فعالية أنظمة مراقبة المعاملات ودعم عمليات التحقيق المالي.
• تطوير الضوابط الداخلية وإجراءات الحوكمة المرتبطة بالتحقيقات المالية.
• إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا والجهات الرقابية ووحدات الاستخبارات المالية.
• تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية والعملات الافتراضية والجرائم الإلكترونية.
• إعداد خطة تنفيذية لتطوير منظومة تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية داخل المؤسسة.

محتوى الدورة