تُعد دورة تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لإجراء تحقيقات احترافية في جرائم غسل الأموال…
تُعد دورة تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لإجراء تحقيقات احترافية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحليل المعلومات المالية، ودعم اتخاذ القرارات وفق أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية. ومع التطور المستمر في أساليب الجرائم المالية، وازدياد تعقيد الهياكل المالية والمعاملات العابرة للحدود، أصبحت التحقيقات المالية والاستخبارات المالية من الركائز الأساسية لحماية المؤسسات المالية، وتعزيز الامتثال، ودعم نزاهة النظام المالي. يركز البرنامج على بناء فهم متكامل لمبادئ تحقيقات مكافحة غسل الأموال والاستخبارات المالية، بدءاً من اكتشاف مؤشرات الاشتباه، وتحليل البيانات المالية، وإدارة البلاغات، وصولاً إلى جمع الأدلة، وإجراء التحقيقات، وإعداد التقارير، والتعاون مع الجهات الرقابية ووحدات الاستخبارات المالية. كما يستعرض البرنامج المنهج القائم على المخاطر في تحديد أولويات التحقيقات، وتحليل الأنماط المالية، واكتشاف الشبكات الإجرامية، بما يعزز كفاءة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتناول البرنامج دور الاستخبارات المالية في دعم عمليات الامتثال، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، ومراقبة المعاملات، وتحليل العلاقات بين العملاء والكيانات، مع التركيز على استخدام أدوات تحليل البيانات، وتحليل الروابط، ومؤشرات الاشتباه، وأساليب التحقيق المالي الحديثة. كما يناقش البرنامج متطلبات إعداد تقارير العمليات المشبوهة، وإدارة القضايا، وحفظ الأدلة، وضمان جودة التحقيقات وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية. ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم في تحليل الأنشطة المالية المشبوهة، وإجراء التحقيقات بكفاءة، وإعداد ملفات القضايا، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم التوصيات للإدارة العليا والجهات المختصة، بما يسهم في الحد من الجرائم المالية، وتعزيز الامتثال، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخاطر والحوكمة داخل المؤسسة.
المحتوى التدريبي:
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
كوالالمبورمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٬١٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٨–١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ٢٢–٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
عمّانمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬١٠٠ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬١٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٣١ يناير – ٤ فبراير ٢٠٢٧ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ١–٥ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ١٤–١٨ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
صلالةمؤكدة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — |
تُعد دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
5 أيام·حضوري
Advanced AML Compliance is a comprehensive professional training course designed to strengthen the knowledge, capabilities, and decision-making skills of compliance professionals responsible for preventing money…
5 أيام·حضوري
تُعد دورة اعرف عميلك (Know Your Customer - KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (Customer Due Diligence - CDD) برنامجاً تدريبياً متخصصاً يهدف إلى تزويد العاملين في إدارات الامتثال، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، والجهات…
5 أيام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.
